| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度利润分配预案
5 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案
9 关于核销部分应收款项的议案
10 关于董事会独立董事年度津贴的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 胡自强
11.02 宋金松
11.03 钟铮
11.04 刘啸
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 赵俊
12.02 吴钟凯
12.03 孙岩
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 董文涛
13.02 任志林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度利润分配预案
5 关于向金融机构申请授信额度的议案
6 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度利润分配预案
5 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案
8 关于向金融机构申请授信额度的议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期限
3 关于非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案
10 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度利润分配预案
5 关于向金融机构申请授信额度的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于董事会独立董事年度津贴的议案
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 胡自强
8.02 谢宇峰
8.03 钟铮
8.04 刘啸
8.05 孙彤
8.06 吴双
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
9.01 潘飞
9.02 李红霞
9.03 邹卓
10.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
10.01 高恩毅
10.02 周海珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度利润分配预案
5 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2019年度公司经营计划及财务预算
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
2.01 谢宇峰
2.02 吴群
2.03 燕霞
2.04 陈坚
2.05 孙彤
2.06 郑洪喆
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
3.01 李坤成
3.02 钟明霞
3.03 姚焕然
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 蒋达
4.02 王金秋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份的数量和占总股本的比例
1.09 回购股份决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2018年度公司经营工作计划及财务预算
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
10 关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案
2 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告；
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 2017年度公司经营工作计划及财务预算
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于变更公司名称的议案
议案二、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 关于向金融机构申请授信额度的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2016年度公司经营工作计划及财务预算 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案
9 关于公司《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2015年度公司经营工作计划及财务预算
8 关于董事报酬的议案
9 关于监事报酬的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人 应选董事（6）人
14.01 吴光明
14.02 蒋达
14.03 谢宇峰
14.04 陈坚
14.05 张勇
14.06 任志林
15.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人 应选独立董事（3）人
15.01 李坤成
15.02 钟明霞
15.03 文光伟
16.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（2）人
16.01 张丹石
16.02 王波 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购三间房土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议议案
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、2014年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。
（二）听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举新任董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年度利润分配预案；
5、2013年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、2012年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
7、关于聘请2012年度审计机构的议案；
8、关于增加经营范围及修改公司章程的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于董事会独立董事年度津贴的议案；
11、关于监事会换届选举的议案；
12、听取独立董事2011年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、2011 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算报告；
4、2009 年度利润分配预案；
5、2010 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、2009 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于调整独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配预案
5、2007 年度资本公积转增股本预案；
6、2008 年度工作计划及预算；
7、关于变更公司董事的议案；
8、关于更换会计师事务所的议案；
9、关于调整独立董事报酬的议案；
10、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款议案；
11、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
12、关于增加经营范围及修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司董事的议案；
2、关于变更公司监事的议案；
3、关于确定董事许家驹先生薪酬的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2007年度经营工作计划；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配方案；
7、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案；
10、听取2006年度独立董事述职报告。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2006年度公司经营工作计划》；
6、《2006年度公司财务预算及投资计划》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、《关于计提对北证投资减值准备的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信的议案》；
13、《关于董事会成员换届选举的议案》；
14、《关于监事会成员换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
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| 公司名称 | 万东医疗 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议《关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》 |
| 审议内容 | |
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