万东医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称万东医疗
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2019年度公司经营计划及财务预算
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于监事报酬的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-12-07
公司名称万东医疗
公告日期2018-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
2.01 谢宇峰
2.02 吴群
2.03 燕霞
2.04 陈坚
2.05 孙彤
2.06 郑洪喆
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
3.01 李坤成
3.02 钟明霞
3.03 姚焕然
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 蒋达
4.02 王金秋
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称万东医疗
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份的数量和占总股本的比例
1.09 回购股份决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-28
公司名称万东医疗
公告日期2018-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2018年度公司经营工作计划及财务预算
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
10 关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称万东医疗
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案
2 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称万东医疗
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告;
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 2017年度公司经营工作计划及财务预算
6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称万东医疗
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、关于变更公司名称的议案
议案二、关于修改公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称万东医疗
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 关于向金融机构申请授信额度的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2016年度公司经营工作计划及财务预算
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-02-02
公司名称万东医疗
公告日期2016-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称万东医疗
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
9 关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称万东医疗
公告日期2015-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2015年度公司经营工作计划及财务预算
8 关于董事报酬的议案
9 关于监事报酬的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人 应选董事(6)人
14.01 吴光明
14.02 蒋达
14.03 谢宇峰
14.04 陈坚
14.05 张勇
14.06 任志林
15.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人 应选独立董事(3)人
15.01 李坤成
15.02 钟明霞
15.03 文光伟
16.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
16.01 张丹石
16.02 王波
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-08-23
公司名称万东医疗
公告日期2014-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购三间房土地使用权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称万东医疗
公告日期2014-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议议案
1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度财务决算报告;
4、2013年度利润分配预案;
5、2014年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于向银行申请授信额度的议案。
(二)听取独立董事2013年度述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-08-24
公司名称万东医疗
公告日期2013-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举新任董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称万东医疗
公告日期2013-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配预案;
5、2013年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于向银行申请授信额度的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-18
公司名称万东医疗
公告日期2012-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称万东医疗
公告日期2012-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告;
2、2011年度监事会工作报告;
3、2011年度财务决算报告;
4、2011年度利润分配预案;
5、2012年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案;
7、关于聘请2012年度审计机构的议案;
8、关于增加经营范围及修改公司章程的议案;
9、关于董事会换届选举的议案;
10、关于董事会独立董事年度津贴的议案;
11、关于监事会换届选举的议案;
12、听取独立董事2011年度述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-03
公司名称万东医疗
公告日期2012-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称万东医疗
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称万东医疗
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会工作报告;
2、2010 年度监事会工作报告;
3、2010 年度财务决算报告;
4、2010 年度利润分配预案;
5、2011 年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于向银行申请授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称万东医疗
公告日期2010-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年度财务决算报告;
4、2009 年度利润分配预案;
5、2010 年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于向银行申请授信额度的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称万东医疗
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度财务决算报告;
4、2008 年度利润分配预案;
5、2009 年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案;
8、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案;
10、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案;
11、关于董事会换届选举的议案;
12、关于监事会换届选举的议案;
13、关于调整独立董事年度津贴的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-09
公司名称万东医疗
公告日期2008-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-26
公司名称万东医疗
公告日期2008-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、2007 年度财务决算报告;
4、2007 年度利润分配预案
5、2007 年度资本公积转增股本预案;
6、2008 年度工作计划及预算;
7、关于变更公司董事的议案;
8、关于更换会计师事务所的议案;
9、关于调整独立董事报酬的议案;
10、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款议案;
11、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案;
12、关于增加经营范围及修改公司章程的议案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称万东医疗
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于变更公司董事的议案;
2、关于变更公司监事的议案;
3、关于确定董事许家驹先生薪酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称万东医疗
公告日期2007-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-04
公司名称万东医疗
公告日期2007-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告;
2、2006年度监事会工作报告;
3、2007年度经营工作计划;
4、2006年度财务决算报告;
5、2007年度财务预算报告;
6、2006年度利润分配方案;
7、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案;
10、听取2006年度独立董事述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称万东医疗
公告日期2006-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《2005年度财务决算报告》;
4、《2005年度利润分配预案》;
5、《2006年度公司经营工作计划》;
6、《2006年度公司财务预算及投资计划》;
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
11、《关于计提对北证投资减值准备的议案》;
12、《关于向银行申请综合授信的议案》;
13、《关于董事会成员换届选举的议案》;
14、《关于监事会成员换届选举的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称万东医疗
公告日期2006-03-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议事项为北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-18
公司名称万东医疗
公告日期2005-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票
议题 审议《关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
审议内容
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