| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国民生银行股份有限公司2022年年度报告
2 中国民生银行股份有限公司2022年度财务决算报告
3 中国民生银行股份有限公司2022年度利润分配预案
4 中国民生银行股份有限公司2023年度财务预算报告
5 中国民生银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
6 中国民生银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
7 中国民生银行2022年度董事薪酬报告
8 中国民生银行2022年度监事薪酬报告
9 关于续聘中国民生银行2023年审计会计师事务所及其报酬的议案
10 关于增补杨志威先生为第八届董事会独立董事的议案
11 关于增补温秋菊女士为第八届董事会独立董事的议案
12 关于增补宋焕政先生为第八届董事会独立董事的议案
13 关于增补程凤朝先生为第八届董事会独立董事的议案
14 关于增补刘寒星先生为第八届董事会独立董事的议案
15 关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》的议案
16 关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
17 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
18 关于中国民生银行股份有限公司未来三年金融债券和资本工具发行计划的议案
19 关于《中国民生银行股份有限公司2024-2026年资本管理规划》的议案
20 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案
21 关于大家保险集团有限责任公司集团关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》的议案
2 关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国民生银行股份有限公司2021年年度报告
2 中国民生银行股份有限公司2021年度财务决算报告
3 中国民生银行股份有限公司2021年度利润分配预案
4 中国民生银行股份有限公司2022年度财务预算报告
5 中国民生银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
6 中国民生银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
7 中国民生银行2021年度董事薪酬报告
8 中国民生银行2021年度监事薪酬报告
9 关于续聘中国民生银行2022年审计会计师事务所及其报酬的议案
10 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
11 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
12 关于制定《中国民生银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划》的议案
13 关于中国民生银行2022-2023年对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会对外捐赠授权方案的议案
14 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
15 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
17 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
18 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国民生银行股份有限公司2020年年度报告
2 中国民生银行股份有限公司2020年度财务决算报告
3 中国民生银行股份有限公司2020年度利润分配预案
4 中国民生银行股份有限公司2021年度财务预算报告
5 中国民生银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
6 中国民生银行股份有限公司2020年度监事会工作报告
7 关于中国民生银行2020年度董事薪酬报告的议案
8 关于中国民生银行2020年度监事薪酬报告的议案
9 关于续聘中国民生银行2021年审计会计师事务所及其报酬的议案
10 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
11 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
12 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举袁桂军先生为中国民生银行股份有限公司执行董事的议案
2 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案
3 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》个别条款的议案
4 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》个别条款的议案
5 关于《中国民生银行股份有限公司2021-2023年资本管理规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2020-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举本公司第八届董事会董事的议案
1.01 审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
1.02 审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事
1.03 审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事
1.04 审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事
1.05 审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事
1.06 审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事
1.07 审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事
1.08 审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事
1.09 审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事
1.10 审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事
1.11 审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事
1.12 审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事
1.13 审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事
1.14 审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事
1.15 审议及批准委任曲新久先生为本公司独立非执行董事
1.16 审议及批准委任高迎欣先生为本公司执行董事
1.17 审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事
2.00 关于选举本公司第八届监事会股东监事、外部监事的议案
2.01 审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事
2.02 审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事
2.03 审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事
2.04 审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事
2.05 审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事
2.06 审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国民生银行股份有限公司2019年年度报告
2 中国民生银行股份有限公司2019年度财务决算报告
3 中国民生银行股份有限公司2019年度利润分配预案
4 中国民生银行股份有限公司2020年度财务预算报告
5 中国民生银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
6 中国民生银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
7 关于中国民生银行2019年度董事薪酬报告的议案
8 关于中国民生银行2019年度监事薪酬报告的议案
9 关于续聘2020年审计会计师事务所及其报酬的议案
10 中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行无固定期限资本债券计划的议案
11 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
12 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于制定《中国民生银行股份有限公司2019-2021年股东回报规划》的议案
14 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
16 中国民生银行股份有限公司关于未来三年发行金融债券和二级资本债券计划的议案
17 关于变更公司注册资本的议案
18 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案
19 关于选举高迎欣先生为第七届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案
2 关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2018年年度报告
2 本公司2018年度财务决算报告
3 本公司2018年度利润分配预案
4 本公司2019年度财务预算报告
5 本公司2018年度董事会工作报告
6 本公司2018年度监事会工作报告
7 关于聘任本公司2019年度审计会计师事务所及其报酬的议案
8 关于选举赵富高先生为本公司外部监事的议案
9 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
10 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
11 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
1.01 发行证券的种类和规模
1.02 存续期限
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 票面金额和发行价格
1.06 股息分配条款
1.07 有条件赎回条款
1.08 强制转股条款
1.09 表决权的限制和恢复
1.10 清偿顺序及清算方法
1.11 募集资金用途
1.12 评级安排
1.13 担保安排
1.14 转让安排
1.15 监管要求更新
1.16 本次非公开发行优先股决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案
3 关于《中国民生银行股份有限公司2018-2020年资本管理规划》的议案
4 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案
5 关于本公司未来三年在境内外发行无固定期限资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
1.01 发行证券的种类和规模
1.02 存续期限
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 票面金额和发行价格
1.06 股息分配条款
1.07 有条件赎回条款
1.08 强制转股条款
1.09 表决权的限制和恢复
1.10 清偿顺序及清算方法
1.11 募集资金用途
1.12 评级安排
1.13 担保安排
1.14 转让安排
1.15 监管要求更新
1.16 本次非公开发行优先股决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案
3 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2017年年度报告
2 本公司2017年度财务决算报告
3 本公司2017年下半年利润分配预案
4 关于公司2017年度资本公积转增股本预案
5 关于公司2018年中期利润分配授权的议案
6 本公司2018年度财务预算报告
7 本公司2017年度董事会工作报告
8 本公司2017年度监事会工作报告
9 关于续聘2018年审计会计师事务所及其报酬的议案
10 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
11 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
12 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
15 关于委任田溯宁先生为本公司独立非执行董事
16 关于修订《中国民生银行股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2017-05-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2016年年度报告
2 本公司2016年度财务决算报告
3 本公司2016年下半年利润分配预案
4 本公司2017年中期利润分配授权的议案
5 本公司2017年度财务预算报告
6 本公司2016年度董事会工作报告
7 本公司2016年度监事会工作报告
8 关于续聘2017年审计会计师事务所及其报酬的议案
9.00 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股数量的确定方式
9.11 转股年度有关股利的归属
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 发行方式和发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 可转债持有人及可转债持有人会议
9.17 募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 决议有效期
10 关于中国民生银行股份有限公司公开用的可行性报告的议案
11 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
12 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
14 关于《中国民生银行股份有限公司2017－2019年资本管理规划》的议案
15 关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资本债券计划的议案
16 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2017-05-02 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股数量的确定方式
1.11 转股年度有关股利的归属
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 发行方式和发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 可转债持有人及可转债持有人会议
1.17 募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 决议有效期
2 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举产生公司第七届董事会的议案
1.01审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
1.02审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事
1.03审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事
1.04审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事
1.05审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事
1.06审议及批准委任姚大锋先生为本公司非执行董事
1.07审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事
1.08审议及批准委任田志平先生为本公司非执行董事
1.09审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事
1.10审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事
1.11审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事
1.12审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事
1.13审议及批准委任郑海泉先生为本公司独立非执行董事
1.14审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事
1.15审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事
1.16审议及批准委任洪崎先生为本公司执行董事
1.17审议及批准委任梁玉堂先生为本公司执行董事
1.18审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事
2.00关于选举产生公司第七届监事会的议案
2.01审议及批准委任王航先生为本公司股东监事
2.02审议及批准委任张博先生为本公司股东监事
2.03审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事
2.04审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事
2.05审议及批准委任包季鸣先生为本公司外部监事
2.06审议及批准委任程果琦先生为本公司外部监事
3关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
4关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举产生公司第七届董事会的议案
1.01 审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
1.02 审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事
1.03 审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事
1.04 审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事
1.05 审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事
1.06 审议及批准委任姚大锋先生为本公司非执行董事
1.07 审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事
1.08 审议及批准委任田志平先生为本公司非执行董事
1.09 审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事
1.10 审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事
1.11 审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事
1.12 审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事
1.13 审议及批准委任郑海泉先生为本公司独立非执行董事
1.14 审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事
1.15 审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事
1.16 审议及批准委任洪崎先生为本公司执行董事
1.17 审议及批准委任梁玉堂先生为本公司执行董事
1.18 审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事
2.00 关于选举产生公司第七届监事会的议案
2.01 审议及批准委任王航先生为本公司股东监事
2.02 审议及批准委任张博先生为本公司股东监事
2.03 审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事
2.04 审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事
2.05 审议及批准委任包季鸣先生为本公司外部监事
2.06 审议及批准委任程果琦先生为本公司外部监事
3 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
4 关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.01审议并批准委任刘纪鹏先生为独立董事
1.02审议并批准委任李汉成先生为独立董事
1.03审议并批准委任解植春先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议并批准本公司2015年年度报告
2 审议并批准本公司2015年度财务决算报告
3 审议并批准本公司2015年下半年利润分配预案
4 关于公司2016年中期利润分配授权的议案
5 审议并批准本公司2016年度财务预算报告
6 审议并批准本公司2015年度董事会工作报告
7 审议并批准本公司2015年度监事会工作报告
8 关于续聘2016年审计会计师事务所及其报酬的议案
9 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2015年中期利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
4 关于选举郑万春先生为公司第六届董事会执行董事的议案
5 关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
6 关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
（1）发行证券的种类和数量
（2）存续期限
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）票面金额和发行价格
（6）股息分配条款
（7）有条件赎回条款
（8）强制转股条款
（9）表决权的限制和恢复
（10）清偿顺序及清算方法
（11）募集资金用途
（12）评级安排
（13）担保安排
（14）转让安排
（15）监管要求更新
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期
（17）境内发行和境外发行的关系
7 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
（1）发行证券的种类和数量
（2）存续期限
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）票面金额和发行价格
（6）股息分配条款
（7）有条件赎回条款
（8）强制转股条款
（9）表决权的限制和恢复
（10）清偿顺序及清算方法
（11）募集资金用途
（12）评级安排
（13）担保安排
（14）转让安排
（15）监管要求更新
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期
（17）境内发行和境外发行的关系
8 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行优先股有关事项的议案
10 关于制定《中国民生银行股份有限公司2016-2018年资本管理规划》的议案
11 关于制定《中国民生银行股份有限公司2016-2018年股东回报规划》的议案
12 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程（优先股）》的议案
14 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（优先股）》的议案
15 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则（优先股）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2015年中期利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
4 关于选举郑万春先生为公司第六届董事会执行董事的议案
5 关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
6 关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
（1）发行证券的种类和数量
（2）存续期限
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）票面金额和发行价格
（6）股息分配条款
（7）有条件赎回条款
（8）强制转股条款
（9）表决权的限制和恢复
（10）清偿顺序及清算方法
（11）募集资金用途
（12）评级安排
（13）担保安排
（14）转让安排
（15）监管要求更新
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期
（17）境内发行和境外发行的关系
7 关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
（1）发行证券的种类和数量
（2）存续期限
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）票面金额和发行价格
（6）股息分配条款
（7）有条件赎回条款
（8）强制转股条款
（9）表决权的限制和恢复
（10）清偿顺序及清算方法
（11）募集资金用途
（12）评级安排
（13）担保安排
（14）转让安排
（15）监管要求更新
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期
（17）境内发行和境外发行的关系
8 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行优先股有关事项的议案
10 关于制定《中国民生银行股份有限公司2016-2018年资本管理规划》的议案
11 关于制定《中国民生银行股份有限公司2016-2018年股东回报规划》的议案
12 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程（优先股）》的议案
14 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（优先股）》的议案
15 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则（优先股）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议并批准本公司2014年年度报告
2 审议并批准本公司2014年度财务决算报告
3 审议并批准本公司法定盈余公积的提取
4 审议并批准本公司2014年下半年利润分配预案
5 审议并批准本公司2015年度财务预算报告
6 审议并批准本公司2014年度董事会工作报告
7 审议并批准本公司2014年度监事会工作报告
8 关于聘任2015年审计会计师事务所及其报酬的议案
9 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于调整中国民生银行股份有限公司2015-2016年金融债券发行计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国民生银行股份有限公司董事会延期换届的议案
2关于中国民生银行股份有限公司监事会延期换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1、关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案；
（1）发行证券的种类和数量；
（2）存续期限；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）票面金额和发行价格；
（6）股息分配条款；
（7）有条件赎回条款；
（8）强制转股条款；
（9）表决权的限制和恢复；
（10）清偿顺序及清算方法；
（11）募集资金用途；
（12）评级安排；
（13）担保安排；
（14）转让安排；
（15）监管要求更新；
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期；
（17）境内发行和境外发行的关系。
3、关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案；
（1）发行证券的种类和数量；
（2）存续期限；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）票面金额和发行价格；
（6）股息分配条款；
（7）有条件赎回条款；
（8）强制转股条款；
（9）表决权的限制和恢复；
（10）清偿顺序及清算方法；
（11）募集资金用途；
（12）评级安排；
（13）担保安排；
（14）转让安排；
（15）监管要求更新；
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期；
（17）境内发行和境外发行的关系。
4、关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与优先股发行有关事项的议案；
6、关于中国民生银行股份有限公司2014-2016年金融债券和二级资本债券发行计划的议案；
7、关于授权董事会择机发行境外债券的议案；
8、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案；
9、关于变更公司注册资本的议案；
（二）普通决议案
10、关于制订《中国民生银行股份有限公司2014-2016年资本管理规划》的议案；
11、关于制订《中国民生银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案；
12、关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股及非公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
13、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
14、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
15、关于公司2014年中期利润分配预案的议案；
16、关于增补姚大锋先生为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1、关于中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
（1）发行证券的种类和数量；
（2）存续期限；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）票面金额和发行价格；
（6）股息分配条款；
（7）有条件赎回条款；
（8）强制转股条款；
（9）表决权的限制和恢复；
（10）清偿顺序及清算方法；
（11）募集资金用途；
（12）评级安排；
（13）担保安排；
（14）转让安排；
（15）监管要求更新；
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期；
（17）境内发行和境外发行的关系。
2、关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
（1）发行证券的种类和数量；
（2）存续期限；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）票面金额和发行价格；
（6）股息分配条款；
（7）有条件赎回条款；
（8）强制转股条款；
（9）表决权的限制和恢复；
（10）清偿顺序及清算方法；
（11）募集资金用途；
（12）评级安排；
（13）担保安排；
（14）转让安排；
（15）监管要求更新；
（16）本次非公开发行优先股决议的有效期；
（17）境内发行和境外发行的关系。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、审议并批准本公司2013年年度报告；
2、审议并批准本公司2013年度财务决算报告；
3、审议并批准本公司2014年度财务预算报告；
4、审议并批准本公司2013年度董事会工作报告；
5、审议并批准本公司2013年度监事会工作报告；
6、审议并批准本公司2013年下半年利润分配预案；
7、关于聘任2014年审计会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案。
其他事项
1、听取《关于<中国民生银行股份有限公司2013年度关联交易情况报告>的汇报》；
2、听取《关于<中国民生银行股份有限公司独立董事2013年述职报告>的汇报》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中国民生银行股份有限公司关于“民生转债”转股价格向下修正的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议并批准本公司2012年年度报告；
2、审议并批准本公司2012年度财务决算报告；
3、审议并批准本公司2013年度财务预算报告；
4、审议并批准本公司2012年度董事会工作报告；
5、审议并批准本公司2012年度监事会工作报告；
6、审议并批准本公司2012年下半年利润分配预案和2013年中期利润分配政策；
6.1、审议并批准本公司2012年下半年利润分配预案
6.2、审议并批准本公司2013年中期利润分配政策
7、关于续聘2013年审计会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
（二）特别决议案
10、关于中国民生银行股份有限公司2013-2014年合格二级资本工具发行计划的议案；
11、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。
（三）其他事项
1、听取《关于<中国民生银行股份有限公司2012年度关联交易情况报告>的汇报》；
2、听取《关于<中国民生银行股份有限公司独立董事2012年述职报告>的汇报》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、关于增补尤兰田女士为第六届董事会独立董事的议案；
2、关于增补郭广昌先生为第六届董事会董事的议案；
特别决议案
3、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并批准本公司2011年年度报告；
2、审议并批准本公司2011年度财务决算报告；
3、审议并批准本公司2012年度财务预算报告；
4、审议并批准本公司2011年度董事会工作报告；
5、审议并批准本公司2011年度监事会工作报告；
6、关于续聘2012年审计会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议并批准本公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策；
8、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
9、关于中国民生银行股份有限公司2012-2014年金融债券和次级债券发行计划的议案；
10、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
11、关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
12、关于选举中国民生银行股份有限公司部分董事的议案；
13、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》分红条款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1、 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权董事会及获授权人士办理相关事宜授权期的议案；
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1、 关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权董事会及获授权人士办理相关事宜授权期的议案；
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举产生公司第六届董事会的议案；
2、关于选举产生公司第六届监事会的议案；
3、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、 审议并批准本公司2010年年度报告；
2、 审议并批准本公司2010年度董事会工作报告；
3、 审议并批准本公司2010年度监事会工作报告；
4、 审议并批准本公司2010年度财务决算报告；
5、 审议并批准本公司2010年度利润分配预案；
6、 审议并批准本公司2011年度财务预算报告；
7、 关于聘请2011年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
8、 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
特别决议案
9、 审议并批准关于公司前次募集资金使用情况说明；
10、 审议并批准关于授权董事会在香港择机发行人民币债券；
11、 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
12、 关于变更公司注册资本的议案。
其他事项
1、 听取《关于<中国民生银行股份有限公司2010年度关联交易情况报告>的汇报》；
2、 听取《关于<中国民生银行股份有限公司独立董事2010年述职报告>的汇报》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案；
3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于本次公开发行A股可转换公司债券及新增发行H股募集资金运用可行性的议案。
5、关于《中国民生银行股份有限公司2011-2013年资本管理规划》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案；（本议案内容详见本公告附件2） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 特别决议案
1、 关于中国民生银行股份有限公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案；
2、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案；（本议案内容详见本公告附件1）
具体方案内容采取分项表决：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）限售期；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）未分配利润的安排；
（10）决议有效期限。
3、 关于本次非公开发行人民币普通股（A股）股票涉及关联交易事项的议案；
4、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、 关于本次非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用的议案；
6、 中国民生银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士处理非公开发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 特别决议案
1、 关于中国民生银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案。（本议案内容详见本公告附件1）
具体方案内容采取分项表决：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）限售期；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）未分配利润的安排；
（10）决议有效期限。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 普通决议事项
1、审议并批准本公司2009年年度报告。
2、审议并批准本公司2009年度董事会工作报告。
3、审议并批准本公司2009年度监事会工作报告。
4、审议并批准本公司2009年度财务决算报告。
5、审议并批准本公司2009年度利润分配预案。
6、审议并批准本公司2010年度财务预算报告。
7、审议并批准本公司关于聘请2010年度审计会计师事务所及其报酬。
8、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。
9、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款。
10、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》部分条款。
11、审议并批准对联想控股有限公司集团统一关联授信。
（二） 特别决议事项
12、审议并批准修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款。
（三） 向股东大会汇报事项
1、独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司补选独立董事的议案
2 关于上海民生大厦追加投资的议案
3 关于投保H 股招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票并上市的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票并上市方案的议案；
（1）发行资格和发行条件（2）发行种类（3）发行时间（4）发行方式
（5）发行规模（6）定价方式（7）发行对象（8）发售原则
3、关于中国民生银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4、关于前次募集资金使用情况的议案；
5、关于中国民生银行股份有限公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案；
6、关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案；
7、关于提请股东大会授权中国民生银行股份有限公司董事会及其获授权人士全权处理
与本次发行H 股股票并上市有关事项的议案；
8、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程草案》（H 股）的议案；
9、关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告（草案）；
2、公司2008 年度监事会工作报告（草案）；
3、公司2008 年度财务决算报告（草案）；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2009 年度财务预算报告（草案）；
6、关于续聘2009 年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于中国民生银行2009-2011 年金融债券和次级债券发行计划的议案；
8、关于修改《公司章程》个别条款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-07 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2009-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于董事会提前换届的议案；
2、 关于选举产生公司第五届董事会的议案；
3、 关于监事会提前换届的议案；
4、 关于选举产生公司第五届监事会的议案；
5、 关于修改公司章程个别条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-04 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2008-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于中国民生银行股份有限公司拟发行混合资本债券及发行方案的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案；
3、关于本次发行混合资本债券的募集资金用途及可行性分析的议案；
4、关于延长中国民生银行股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券相关决议有效期限的议案；
5、关于续聘2008 年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
6、关于制订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案;
7、关于公司所持海通证券股权处置方案的议案；
8、关于增加2008 年度呆账核销预算额度的议案；
9、关于设立“中国民生银行公益捐赠基金”的议案；
10、关于变更公司注册资本的议案;
11、关于修订《公司章程》个别条款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2007 年度董事会工作报告（草案）；
2. 关于2007 年度监事会工作报告（草案）；
3. 关于公司2007 年度财务决算报告（草案）；
4. 关于公司2007 年度利润分配预案；
5. 关于公司2007 年度资本公积转增股本预案；
6. 关于公司2008 年度财务预算报告（草案）；
7. 关于修改《公司章程》个别条款的议案；
8. 关于公司所持海通证券部分股权处置方案的议案；
9. 关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法（草案）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别议案（需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过）
1、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案；
具体方案内容采取分项表决：
⑴发行规模；
⑵发行价格；
⑶发行对象；
⑷发行方式；
⑸债券利率及还本付息；
⑹债券期限；
⑺债券的回售条款；
⑻担保条款；
⑼债券的次级条款；
⑽认股权证存续期；
⑾认股权证行权期；
⑿认股权证的行权价格及其调整方式；
⒀认股权证的行权比例；
⒁本次募集资金用途。
普通议案（需经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过）
2、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案；
5、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；
6、关于变更公司注册资本的议案；
7、关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案；
8、关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度（修订草案）》的议案；
9、关于投保董监事及高管责任保险的议案
10、关于公司监事会议事规则（修订案）的议案；
11、关于公司监事会职责权限及工作细则（草案）的议案；
12、关于公司监事行为规范（修订案）的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-19 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司2006年度财务决算报告（草案）；
2. 关于公司2006年度利润分配预案；
3. 关于公司2006年度资本公积转增股本预案；
4. 关于2007年度财务预算报告（草案）；
5. 关于2006年度董事会工作报告（草案）；
6. 关于2006年度监事会工作报告（草案）；
7. 关于《中国民生银行股份有限公司董事履职尽责自律条例》（草案）的议案
8. 关于《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》（草案）的议案
9. 关于聘请2007年度审计会计师事务所及其报酬的议案（草案）；
10. 关于发起设立金融租赁公司的议案；
11.《关于调整民生银行发起设立金融租赁公司方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
2、关于选举产生公司第四届监事会股东监事和外部监事的议案；
3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议；
4、关于公司设立合资基金管理公司的议案；
5、关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司第三届监事会换届选举再次延期的议案；
2、关于修改《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
3、关于续聘2006年度审计会计师事务所及其报酬的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于2006年非公开发行股票方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
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| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举产生公司第四届董事会的提案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于变更公司注册资本的议案；
4、关于公司监事会延期换届的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2005年度董事会工作报告（草案）；
2. 关于2005年度监事会工作报告（草案）；
3. 关于公司2005年度财务决算报告（草案）；
4. 关于公司2005年度利润分配预案；
5. 关于公司2005年度资本公积金转增股本预案；
6. 关于2006年度财务预算报告（草案）；
7. 关于公司《监事任职条件及选任办法》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行混合资本债券的议案；
2、关于公司发行混合资本债券可行性分析的议案；
3、关于公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司金融债券发行方案的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2005-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司次级债券发行方案的议案；
2、关于公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案；
3、关于公司发行次级债券及在额度内特别授权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 民生银行 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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