| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2024年度综合授信额度的议案
2 关于公司2024年度债券发行业务的议案
3 关于公司2024年度预算的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于调整公司董事的议案
2.01 选举吴明宏先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举梁志刚先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举刘宓女士为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事的议案
1.01 选举张昭先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王伟平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭文亮先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于调整公司监事的议案
2.01 选举胡明哲女士为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年通过交易商协会直接融资计划的议案
1.01 发行规模
1.02 承销商选定方式
1.03 发行方式
1.04 票面金额和发行价格
1.05 债券拟发行期限
1.06 综合融资成本
1.07 其他相关费用
1.08 募集资金用途
1.09 发行对象
1.10 担保安排
1.11 回售条件
1.12 承销方式
1.13 偿债保障措施
1.14 股东大会决议有效期
1.15 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与债券发行有关事项
2.00 关于公司2023年通过交易所市场直接融资计划的议案
2.01 发行规模
2.02 承销商选定方式
2.03 发行方式
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券拟发行期限
2.06 综合融资成本
2.07 其他相关费用
2.08 募集资金用途
2.09 发行对象
2.10 担保安排
2.11 回售条件
2.12 承销方式
2.13 偿债保障措施
2.14 股东大会决议有效期
2.15 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与债券发行有关事项
3 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
4 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 独立董事述职报告
5 关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6 公司2022年度报告(全文及摘要)
7 公司2022年度财务决算报告
8 关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测的议案
9 关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案
11 关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案
12 关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
13.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
13.01 选举刘振刚先生为公司第七届董事会非独立董事
13.02 选举陈云鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
13.03 选举邢立广先生为公司第七届董事会非独立董事
13.04 选举李强先生为公司第七届董事会非独立董事
13.05 选举王臣先生为公司第七届董事会非独立董事
13.06 选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事
13.07 选举齐宏涛先生为公司第七届董事会非独立董事
13.08 选举白宝生先生为公司第七届董事会非独立董事
13.09 选举刘义先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
14.01 选举程名望先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举孙浩先生为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举魏喆妍女士为公司第七届董事会独立董事
14.04 选举肖军先生为公司第七届董事会独立董事
14.05 选举文守逊先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举的议案
15.01 选举胡永承先生为公司第七届监事会非职工监事
15.02 选举周远平先生为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2023年度综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保额度的议案
3 关于公司2023年度预算的议案
4 关于变更回购股份用途并注销的议案
5 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《包钢股份担保管理办法》的议案
2.00 关于发行中期票据的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券拟发行期限
2.05 债券利率
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象
2.08 担保安排
2.09 偿债保障措施
2.10 还本付息
2.11 股东大会决议有效期
2.12 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行债券相关事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于2021年度利润分配预案的议案
4 公司2021年度报告(全文及摘要)
5 公司2021年度财务决算报告
6 关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预测的议案
7 关于2021年度日常关联交易金额超出预计的议案
8 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9 独立董事述职报告
10 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 选举陈云鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举苏德鑫先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
2 关于申请2022年度综合授信额度的议案
3 关于为控股子公司提供担保额度的议案
4 关于公司2022年度预算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行境外债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非公开发行公司债的议案
1.01 发行规模
1.02 发行主体
1.03 承销商选定方式
1.04 票面金额和发行价格
1.05 期限及品种
1.06 债券利率
1.07 担保安排
1.08 募集资金用途
1.09 发行方式
1.10 回售条款
1.11 发行对象及向公司股东配售的安排
1.12 承销方式
1.13 挂牌转让场所
1.14 公司的资信情况、偿债保障措施
1.15 决议有效期
1.16 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券相关事项
2 关于发行20亿元债权融资计划的议案
3 关于开展工商银行非标准化代理债券投资类永续债业务的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举李雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于2020年度利润分配预案的议案
4 公司2020年度报告(全文及摘要)
5 公司2020年度财务决算报告
6 关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
2 关于申请银行综合授信的议案
3 关于公司2021年度预算的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举邹彦春先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举邢立广先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举王臣先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举齐宏涛先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开注册发行非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于面向中国(上海)自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案
2 关于公开发行境外债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 独立董事述职报告
4 公司2019年度报告(全文及摘要)
5 公司2019年度财务决算报告
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于2019年关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预测的议案
8 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
11 关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
12 关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案
13 关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案
14.00 关于发行疫情防控债的议案
14.01 发行规模
14.02 票面金额和发行价格
14.03 债券期限及品种
14.04 债券利率
14.05 担保安排
14.06 募集资金用途
14.07 发行方式
14.08 回售条款
14.09 发行对象及向公司股东配售的安排
14.10 承销方式
14.11 挂牌转让安排
14.12 公司的资信情况、偿债保障措施
14.13 股东大会决议有效期
14.14 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券(疫情防控债)相关事项
15 关于公司2020年度预算的议案
16 关于申请银行综合授信的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 选举李德刚先生为公司第六届董事会非独立董事
17.02 选举王胜平先生为公司第六届董事会非独立董事
17.03 选举石凯先生为公司第六届董事会非独立董事
17.04 选举刘振刚先生为公司第六届董事会非独立董事
17.05 选举李晓先生为公司第六届董事会非独立董事
17.06 选举宋龙堂先生为公司第六届董事会非独立董事
17.07 选举翟金杰先生为公司第六届董事会非独立董事
17.08 选举郎吉龙先生为公司第六届董事会非独立董事
17.09 选举白宝生先生为公司第六届董事会非独立董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举吴振平先生为公司第六届董事会独立董事
18.02 选举董方先生为公司第六届董事会独立董事
18.03 选举程名望先生为公司第六届董事会独立董事
18.04 选举孙浩先生为公司第六届董事会独立董事
18.05 选举魏喆妍女士为公司第六届董事会独立董事
19.00 关于选举非职工监事的议案
19.01 选举胡永承先生为公司第六届监事会非职工监事
19.02 选举邢立广先生为公司第六届监事会非职工监事
19.03 选举张卫江先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司发行优质企业债的议案
3.00 关于公司公开发行绿色公司债的议案
3.01 发行规模
3.02 发行方式
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 募集资金用途
3.07 承销商及受托管理人
3.08 发行对象
3.09 担保安排
3.10 偿债保障措施
3.11 上市安排
3.12 还本付息
3.13 股东大会决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事项的议案
5.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 票面金额和发行价格
5.03 债券期限及品种
5.04 债券利率
5.05 担保安排
5.06 募集资金用途
5.07 发行方式
5.08 回售条款
5.09 发行对象及向公司股东配售的安排
5.10 承销方式
5.11 上市安排
5.12 公司的资信情况、偿债保障措施
5.13 股东大会决议有效期
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
7 关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关(关联交易)协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 独立董事述职报告
4 公司2018年度报告(全文及摘要)
5 公司2018年度财务决算报告
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于2018年度关联交易完成情况和2019年度日常关联交易预测的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2018年尾矿库资源开发利润承诺实现情况说明的议案
10 关于致同会计师事务所对尾矿库减值测试审核情况的议案
11 关于《包钢股份与包钢集团关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》完成情况的议案
12 关于与北方稀土签订2019年度《稀土精矿供应合同》的议案
13 关于与内蒙古包钢金属制造有限责任公司签署相关协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2019年度预算的议案
2关于申请银行综合授信的议案
3.00关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
3.01发行规模
3.02票面金额和发行价格
3.03债券期限及品种
3.04债券利率
3.05担保安排
3.06募集资金用途
3.07发行方式
3.08回售条款
3.09发行对象及向公司股东配售的安排
3.10承销方式
3.11上市安排
3.12公司的资信情况、偿债保障措施
3.13股东大会决议有效期
4关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
5.00关于公开发行“一带一路”公司债券的议案
5.01发行规模
5.02票面金额和发行价格
5.03债券期限及品种
5.04债券利率
5.05担保安排
5.06募集资金用途
5.07发行方式
5.08回售条款
5.09发行对象及向公司股东配售的安排
5.10承销方式
5.11上市安排
5.12公司的资信情况、偿债保障措施
5.13股东大会决议有效期
6关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行“一带一路”公司债券相关事项的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01关于选举孙浩先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行A股股票事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债转股相关事宜的议案
2 关于发行短期融资券的议案
3 关于公司供应链保理ABS/ABN方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2017年度报告（摘要）
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算方案
6 关于2017年度关联交易完成情况和2018年度日常关联交易预测的议案
7 公司2017年度利润分配预案
8 关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案
9 关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 独立董事2017年度述职报告
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案
14 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
15 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
16 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案
18 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19 关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
20 关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
22 关于前次募集资金使用情况报告的议案
23.00 关于选举监事的议案
23.01 选举邢立广先生为公司监事
23.02 选举张卫江先生为公司监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 2018年度投资计划
3 关于申请银行综合授信的议案
4.00 关于更换公司董事的议案
4.01 选举石凯先生为公司董事
4.02 选举刘振刚先生为公司董事
4.03 选举李晓先生为公司董事
4.04 选举张小平先生为公司董事
4.05 选举翟金杰先生为公司董事
4.06 选举白宝生先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的提案
2 关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
3.00 关于非公开发行公司债券的提案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率
3.05 担保安排
3.06 募集资金用途
3.07 发行方式
3.08 回售条款
3.09 发行对象及向公司股东配售的安排
3.10 承销方式
3.11 挂牌转让场所
3.12 公司的资信情况、偿债保障措施
3.13 股东大会决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案
5 关于发行非公开定向债务融资工具的提案
6 关于发行中期票据的提案
7 关于发行境外债券的提案
8 关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交易协议的提案
9 关于补选公司独立董事的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告（全文及摘要）
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7关于公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预测的提案
8关于制定公司《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的提案
9公司2017年度生产计划
10公司2017年度投资计划
11关于公司续聘会计师事务所的提案
12关于公司申请银行综合授信的提案
13关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案
14关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案
15关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的提案
16独立董事2016年述职报告
17关于修改公司章程的提案
18关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案
19关于四家销售子公司股权托管的提案
20关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案
20.01选举魏栓师先生为公司第五届董事会非独立董事
20.02选举孙国龙先生为公司第五届董事会非独立董事
20.03选举王胜平先生为公司第五届董事会非独立董事
20.04选举李德刚先生为公司第五届董事会非独立董事
20.05选举赵殿清先生为公司第五届董事会非独立董事
20.06选举刘志宏先生为公司第五届董事会非独立董事
20.07选举白玉檀女士为公司第五届董事会非独立董事
20.08选举胡静女士为公司第五届董事会非独立董事
20.09选举宋龙堂先生为公司第五届董事会非独立董事
20.10选举TIANLIANG先生为公司第五届董事会非独立董事
21关于选举公司第五届董事会独立董事的提案
21.01选举张世潮先生为公司第五届董事会独立董事
21.02选举郑东先生为公司第五届董事会独立董事
21.03选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事
21.04选举董方先生为公司第五届董事会独立董事
21.05选举吴振平先生为公司第五届董事会独立董事
22关于选举公司第五届监事会非职工监事的提案
22.01选举郝润宝先生为公司第五届监事会非职工监事
22.02选举周远平先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1包钢股份关于调整尾矿库综合利用项目开发方式的提案
2关于选举非独立董事的议案
2．00选举TIAN LIANG为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告（全文及摘要）
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年度财务决算报告
6 公司2016年度财务预算报告
7 关于公司2015年关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预测的提案
8 公司2016年生产经营计划
9 公司2016年度投资计划
10 关于公司更换年审会计师事务所的提案
11 关于公司申请银行综合授信的提案
12 关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的提案
13 关于公司申请发行中期票据的提案
14.00 关于董事会成员变更的议案
14.01 选举魏栓师为公司非独立董事
14.02 选举孙国龙为公司非独立董事
14.03 选举李德刚为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2014年度报告全文及摘要
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2015年度财务预算方案
7 关于公司2014年关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预测的提案
8 公司2015年生产经营计划
9 公司2015年度投资计划
10 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告审计机构的提案
11 关于2015年度申请银行综合授信的提案
12 关于修改〈公司章程〉的提案
13 关于修改公司〈股东大会议事规则〉的提案
14.00 关于选举公司非独立董事的议案
14.01 选举白玉檀女士为公司非独立董事
14.02 选举胡静女士为公司非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举刘向军先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的提案》；
2、《关于公司中期利润分配以及资本公积金转增股本的提案》；
3、《关于拟发行超短期融资券的提案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同的补充协议》的提案；
2、关于变更本次非公开发行股票股东大会决议有效期的提案；
3、关于提请股东大会变更授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权有效期的提案；
4、关于批准本次非公开发行盈利预测报告的提案；
5、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2013年度利润分配预案
4、公司2013年财务决算报告
5、公司2014年度财务预算方案
6、关于2013年度关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预测的提案
7、公司2014年生产经营计划
8、公司2014年度投资计划
9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案
10、关于修改公司章程的提案
11、关于申请2014年度银行综合授信的提案
12、关于公司符合非公开发行股票条件的提案
13、关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的提案
14、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的提案
14.1发行股票的种类和面值
14.2发行方式
14.3发行对象及认购方式
14.4发行价格及定价原则
14.5发行规模及发行数量
14.6锁定期安排
14.7募集资金用途
14.8上市地点
14.9本次发行前的滚存利润安排
14.10本次发行股票决议的有效期限
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的提案
16、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同》的提案
17、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与招商财富资产管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
18、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
19、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与财通基金管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
20、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海理家盈贸易有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
21、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海六禾丁香投资中心（有限合伙）附条件生效之股份认购合同》的提案
22、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与华安资产管理（香港）有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案
23、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之资产转让协议》的提案
24、关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的提案
25、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的提案
26、关于签署《土地使用权租赁协议》的提案
27、关于公司与包钢集团签署《排他性矿石供应协议（修订稿）》的提案
28、关于公司与包钢集团、包钢稀土签署《矿浆供应合同》的提案
29、关于公司与包钢集团签署《铌选矿浆供应合同》的提案
30、关于签署《焦炭采购协议》的提案
31、关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的提案
32、关于提请股东大会批准包头钢铁（集团）有限责任公司免于以要约方式增持股份的提案
33、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案
34、关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的提案（此提案实行累积投票制）
34.1 选举公司非独立董事
34.1.1 选举王胜平先生为公司非独立董事
34.1.2 选举潘瑛先生为公司非独立董事
34.1.3 选举赵殿清先生为公司非独立董事
34.1.4 选举刘志宏先生为公司非独立董事
34.2 选举公司独立董事
34.2.1 选举郑东先生为公司独立董事
34.2.2 选举张世潮先生为公司独立董事
本提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司独立董事
35、关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的提案（此提案实行累积投票制）
35.1 选举郝润宝为公司非职工监事
35.2 选举王国润为公司非职工监事
36、《公司2013年度报告（摘要）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的提案（此提案实行累积投票制）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.7选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.8选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.9选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.4选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.5选举李军先生为公司第四届董事会独立董事
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、公司2012年度利润分配预案
5、公司2012年财务决算报告
6、公司2013年度财务预算方案
7、关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的提案
8、公司2013年度生产经营计划
9、公司2013年度投资计划
10、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案
11、关于申请2013年度银行综合授信的提案
12、关于发行短期融资券的提案
13、关于续签《委托加工协议》的提案
14、关于修改公司章程的提案
15、关于发行公司债券的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案；
2、关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期延长一年的议案；
3、关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定《内蒙古包钢钢联股份有限公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》的议案；
2、关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2011年度利润分配预案
4. 公司2011年财务决算报告
5. 公司2012年度财务预算方案
6. 关于2011年度关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预测的提案
7. 公司2012年度生产经营计划
8. 公司2012年度投资计划
9. 关于续聘大华会计师事务所有限公司为财务报告审计机构的提案
10. 关于申请内蒙古包钢钢联股份有限公司银行综合授信的提案
11. 关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、 关于发行中期票据的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
3、关于非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
5、关于签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6、关于签署《附条件生效的资产转让协议》的议案；
7、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
9、关于公司更换独立董事的议案；
10、关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案；
11、关于包钢股份与内蒙庆华合作建设210 万吨焦化项目的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2010 年度利润分配预案
4. 公司2010 年财务决算报告
5. 公司2011 年度财务预算方案
6. 关于2010 年度关联交易完成情况和2011 年度日常关联交易预测的提案
7. 公司2011 年生产经营计划
8. 公司2011 年度投资计划
9. 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案
10. 关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的提案
11. 关于公司银行综合授信的提案
12. 关于增补独立董事的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、 关于提名增补李春龙、孟志泉、汪洪、孟繁英为公司董事的提案
二、 关于修改公司章程的提案
三、 关于增补郝润宝为公司监事的提案
四、 关于审议对内蒙古包钢还原铁有限责任公司增加投资的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2009年度利润分配预案
4. 公司2009年财务决算报告
5. 公司2010年度财务预算方案
6. 关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案
7. 公司2010年生产经营计划
8. 公司2010年度投资计划
9. 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 公司2008 年财务决算报告
4. 公司2009 年度财务预算方案
5. 公司2008 年度利润分配预案
6. 公司2009 年生产经营计划
7. 公司2009 年度投资计划
8. 关于公司2008 年关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预测的提案
9. 关于续聘北京立信会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的提案
10. 关于修改《公司章程》的提案
11. 关于申请银行融资授信业务的提案
12. 关于委托包钢集团加工低品位铁精矿的提案
13. 关于重新审议部分关联交易协议的提案
14. 关于公司董事会成员变更的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行中期票据的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会董事的提案》；
2、《关于选举公司第三届监事会监事的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度财务决算报告》
3、《公司2008 年度财务预算方案》
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《2008 年度生产经营与投资计划》
6、《关于公司2007 年度关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预测的议案》
7、《关于聘用2008 年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司经营范围和注册资本变更的议案》
10、《公司2007 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2006年度董事会工作报告》
2. 《2006年度监事会工作报告》
3. 《公司2006年度财务决算报告》
4. 《公司2007年度财务预算方案》
5. 《公司2006年度利润分配预案》
6. 《2007年度生产经营与投资计划》
7. 《关于公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》
8. 《关于公司拟发行短期融资债券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2006-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产的总体方案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案》
3、审议《关于关联交易协议的议案》
4、审议《关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案》
5、审议《关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案》
6、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则>的议案》
10、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
12、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
13、审议《关于调整固定资产折旧方法的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度公司财务决算报告》
2、《公司2006年度财务预算方案》
3、《公司2005年度利润分配预案》
4、《2006年度生产经营与投资计划》
5、《2005年度董事会工作报告》
6、《2005年度监事会工作报告》
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于公司2006年度日常关联交易预测的议案
9、关于投资建设宽厚板项目的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-19 |
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| 公司名称 | 包钢股份 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、《包钢股份２００５年中期利润分配预案》；
２、《包钢股份派现政策》；
３、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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