| 股东大会通知 公告日期:2024-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2024-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2024年度投资计划的议案
2 关于独立董事津贴的议案
3 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度投资计划的议案
2 公司2023年度财务决算报告
3 公司2023年度利润分配预案
4 《公司2024-2026年度股东回报规划》
5 公司2023年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 《公司2023年度董事会工作报告》
9 《公司2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易议案
2 关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小VAN车车身模具采购的关联交易议案
3 关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 周先鹏
1.02 胡卫东
1.03 张俊
1.04 李军智
1.05 樊启才
1.06 詹姆斯·库克
2.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 张敦力
2.02 张国明
2.03 张作华
3.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 简玉权
3.02 贺海军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告全文及摘要
6 关于聘请2023年度审计机构的议案
7 公司2023年度投资计划
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案
3.00 关于更换公司部分董事的议案
3.01 郭涛
3.02 胡卫东
3.03 张俊
4.00 关于更换公司部分监事的议案
4.01 简玉权
4.02 杨兵 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年度董事会工作报告》
2 公司《2021年度监事会工作报告》
3 公司《2021年度财务决算报告》
4 公司《2021年度利润分配方案》
5 公司《2021年年度报告全文及摘要》
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 公司2022年度投资计划
8 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分监事的议案
2 关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分董事的议案
2 关于更换公司部分监事的议案
3 公司《2021年-2023年股东回报规划》
4 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2020年度董事会工作报告》
2 公司《2020年度监事会工作报告》
3 公司《2020年度财务决算报告》
4 公司《2020年度利润分配方案》
5 公司《2020年年度报告全文及摘要》
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于更换公司部分董事的议案
2.01 李军智
2.02 西林隆 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止《M9T项目技术转让合同》议案
2.00 关于接受东风有限委托加工的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 赵书良
3.02 李军
3.03 FrancoisBailly(弗朗索瓦·拜伊)
3.04 陈彬
3.05 李祥平
3.06 樊启才
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 张国明
4.02 秦志华
4.03 张敦力
5.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
5.01 何伟
5.02 胡卫东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2019年度董事会工作报告》
2 公司《2019年度监事会工作报告》
3 公司《2019年度财务决算报告》
4 公司《2019年度利润分配方案》
5 公司《2019年年度报告全文及摘要》
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2018年度董事会工作报告》
2公司《2018年度监事会工作报告》
3公司《2018年度财务决算报告》
4公司《2018年度利润分配预案》
5公司《2018年年度报告全文及摘要》
6关于续聘2019年度审计机构的议案
7关于公司2019年度日常关联交易的议案
8关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
9.00关于更换公司部分董事的议案
9.01樊启才
9.02Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案
2 关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案
3 关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案
4 关于接受东风有限技术转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于会计师事务所报酬的议案
7 关于聘请2018年审计机构的议案
8.00 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案
8.01 关于公司2017年度日常关联交易执行情况的议案
8.02 关于公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 公司2018--2020年股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于更换公司部分董事的议案
2.01李祥平
2.02Ashwani Gupta（阿施瓦尼·古普塔） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司郑州日产股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告全文及摘要
6 关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7 关于申请银行授信额度的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 雷平
2.02 黄刚
2.03 马智欣
2.04 菲利普.盖林-博陶
2.05 铃木昭寿
2.06 丁绍斌
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 侯世国
3.02 张志宏
3.03 李克强
4.00 关于选举监事的议案
4.01 何伟
4.02 康理 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司部分监事的议案
2关于变更及增补公司部分董事的议案
2.01铃木昭寿
2.02黄刚 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2015年度董事会工作报告》
2 公司《2015年度监事会工作报告》
3 公司《2015年度财务决算报告》
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司《2015年年度报告全文及摘要》
6 关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7 关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案
8 公司2016年度日常关联交易预计的议案
9 关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案
10 关于公司部分董事任免的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度财务决算报告
2 公司2014年度利润分配预案
3 关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案
4 关于申请银行授信额度的议案
5 关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2015年度日常购销关联交易的议案
7 公司2014年度董事会工作报告
8 公司2014年年度报告全文及摘要
9 公司2015年——2017年股东回报规划
10 关于调整公司2015年部分日常关联交易预计的议案
11 公司2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更中期票据发行计划的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2013年度董事会工作报告》
2、公司《2013年度监事会工作报告》
3、公司《2013年度财务决算报告》
4、公司《2013年度利润分配预案》
5、公司《2013年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案
8、公司2014年度日常购销关联交易的议案
9、关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于F91G项目的议案
2、 关于郑州日产汽车有限公司出售郑州工厂的议案
3、 关于修改《公司章程》及其附件的议案
4、 公司董事会换届选举的议案
5、 公司监事会换届选举的议案
6、 关于吸收合并常州东风汽车有限公司并设立常州分公司的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2012年度董事会工作报告》；
2、公司《2012年度监事会工作报告》；
3、公司《2012年度财务决算报告》；
4、公司《2012年度利润分配预案》；
5、公司《2012年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》；
7、关于申请18.5亿元汽车回购额度的议案；
8、关于公司2013年度日常关联交易的议案；
9、关于郑州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行中期票据的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于公司2012年-2014年股东回报规划的议案
4、关于更换部分董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2011 年度董事会工作报告》
2、公司《2011 年度监事会工作报告》
3、公司《2011 年度财务决算报告》
4、公司《2011 年度利润分配预案》
5、公司《2011 年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、关于申请71 亿元银行授信额度的议案
8、关于申请21.4 亿元汽车回购额度的议案
9、公司2012 年度日常经营性关联交易的议案
10、关于受托开发纯电动微型代步车的关联交易
11、关于租赁土地使用权的关联交易
12、关于东风商标许可使用的关联交易
13、关于变更公司注册地址的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售汽车分公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年度财务决算报告》
4、公司2010 年度利润分配预案
5、公司2010 年年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7、公司2011 年度日常经营性关联交易的议案
8、关于申请71 亿元银行授信额度的议案
9、关于申请23.2 亿元汽车回购担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于郑州日产汽车有限公司受托生产“奇骏”、“逍客”等产品的议案；
2、关于调整公司2010 年日常经营性关联交易预计的议案；
3、关于会计估计变更的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司部分董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2009 年度董事会工作报告》
2、公司《 2009 年度监事会工作报告》
3、公司《2009 年度财务决算报告》
4、公司2009 年度利润分配预案
5、公司2009 年年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7、公司2010 年日常经营性关联交易
8、关于向银行申请57.8 亿元授信额度的议案
9、关于汽车回购担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议议题：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2008 年度董事会工作报告》
2、公司《2008 年度监事会工作报告》
3、公司《2008 年度财务决算报告》
4、公司2008 年度利润分配预案
5、公司2008 年年度报告全文及摘要
6、关于支付公司2008 年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司部分董事的议案（简历附后）
2、关于投资成立东风轻型发动机公司的议案
3、关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2007 年度董事会工作报告》
2、公司《2007 年度监事会工作报告》
3、公司《2007 年度财务决算报告》
4、公司2007 年度利润分配预案
5、关于公司2007 年度审计机构报酬的议案
6、公司2007 年年度报告全文及摘要
7、关于公司2008 年度日常重大经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案
2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于外部监事津贴的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2006年度董事会工作报告》
2、公司《2006年度监事会工作报告》
3、公司《2006年度财务决算报告》
4、公司《2007年度财务预算报告》
5、 公司2006年度利润分配预案
6、关于公司2006年度审计机构报酬的议案
7、公司2006年年度报告全文及摘要
8、关于公司2007年度日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于更换公司董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为：《东风汽车股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2005年度董事会工作报告》
2、公司《2005年度监事会工作报告》
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、公司续聘会计师事务所及其报酬的议案
6、公司2005年年度报告全文及摘要
7、关于2006年公司日常重大关联交易的议案
8、修改《公司章程》及附件的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 东风汽车 |
| 公告日期 | 2005-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司董事的议案
2、关于提请股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产收购报告书》的议案
3、关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配