| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 汉仪股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬和津贴方案的议案》
7.00 《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬和津贴方案的议案》
10.00 《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 汉仪股份 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 汉仪股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬和津贴方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬和津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 汉仪股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
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| 公司名称 | 汉仪股份 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型、利润分配政策及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举谢立群先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举周红全先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举马忆原女士为第二届董事会非独立董事
3.04 选举陈金娣女士为第二届董事会非独立董事
3.05 选举李永林先生为第二届董事会非独立董事
3.06 选举邬曦先生为第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举周东生先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举戴祖勉先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举苗丁先生为第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举徐静静女士为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举张照晨女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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