| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 华大九天 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
1.07 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 华大九天 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华大九天 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘伟平先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举董大伟先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘红斌先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张帅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘方园女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举孙小莉女士为第二届董事会非独立董事
1.07 选举杨晓东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴革先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举陈丽洁女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举洪缨女士为第二届董事会独立董事
2.04 选举周强先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王博先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张凯先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 华大九天 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华大九天 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2022年度薪酬及制定董事长2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 华大九天 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘红斌先生为公司第一届董事会非独立董事
1.02 选举郑珊女士为公司第一届董事会非独立董事
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》
3.01 关于修改<公司章程>的议案
3.02 股东大会议事规则
3.03 董事会议事规则
3.04 独立董事制度
3.05 关联交易管理办法
3.06 对外担保管理办法
3.07 对外投资管理办法
3.08 募集资金管理办法
3.09 规范与关联方资金往来的管理制度
3.10 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
3.11 独立董事年报工作制度
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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