| 股东大会通知 公告日期:2024-12-26 |
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| 公司名称 | 菲菱科思 |
| 公告日期 | 2024-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
2.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举陈龙发先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举李玉女士为第四届董事会非独立董事
4.03 选举储昭立先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举游林儒先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举夏永先生为第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
6.01 选举朱行恒女士为第四届监事会股东代表监事
6.02 选举彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 菲菱科思 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
13.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
14.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
15.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 菲菱科思 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
3.00 《关于制订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目增加部分实施内容及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 菲菱科思 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
15.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 菲菱科思 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及变更住所名称的议案》
2.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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