| 股东大会通知 公告日期:2025-07-11 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2025-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
3.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-06 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2025-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9.00 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
14.01 回购股份的目的及用途
14.02 本次回购符合相关条件
14.03 回购股份的方式、价格区间
14.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
14.05 回购股份的资金来源
14.06 回购股份的实施期限
14.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
12.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14.00 关于修订《防范控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
15.00 关于建立《会计师事务所选聘制度》的议案
16.00 关于为控股子公司申请贷款提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举陈昊先生为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王毅清先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举钟雪松先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举胡胜利女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举唐娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价方式和发行价格
13.05 发行数量
13.06 募集资金用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行前公司滚存利润的安排
13.10 关于本次发行决议有效期限
14.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公85.7143%股份的议案》
2.00 《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公85.7143%股份的议案》
2.00 《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 达嘉维康 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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