| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2022年度津贴情况及2023年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《选举方广文先生为第三届董事会非独立董事》
12.02 《选举石晓光先生为第三届董事会非独立董事》
12.03 《选举刘冰先生为第三届董事会非独立董事》
12.04 《选举汪桂飞先生为第三届董事会非独立董事》
12.05 《选举王伟先生为第三届董事会非独立董事》
12.06 《选举彭启锋先生为第三届董事会非独立董事》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 《选举刘志远先生为第三届董事会独立董事》
13.02 《选举黄庆华女士为第三届董事会独立董事》
13.03 《选举花蕾女士为第三届董事会独立董事》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 《选举贾钧凯先生为第三届监事会非职工代表监事》
14.02 《选举范明辉先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<赛诺克新能源科技园项目协议书>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<赛诺克新能源科技园项目协议书>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 中熔电气 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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