浩通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-25
公司名称浩通科技
公告日期2024-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》
8.00 《2024年度董事薪酬方案》
9.00 《2024年度监事薪酬方案》
10.00 《会计师事务所选聘制度》
11.00 《续聘2024年度审计机构》
12.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》
12.01 修订《公司章程》
12.02 修订《股东大会议事规则》
12.03 修订《董事会议事规则》
12.04 修订《监事会议事规则》
13.00 《选举公司第七届董事会非独立董事》
13.01 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事
13.02 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
13.03 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事
13.04 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事
13.05 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 《选举公司第七届董事会独立董事》
14.01 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》
15.01 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事
15.02 选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称浩通科技
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况报告》
6.00 《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》
7.00 《2023年度董事薪酬方案》
8.00 《续聘2022年度审计机构》
9.00 《2023年度向金融机构申请综合授信额度》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《2023年度监事薪酬方案》
12.00 《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
13.00 《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14.00 《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-26
公司名称浩通科技
公告日期2022-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《变更募集资金投资项目》
2.00 《 变更会计师事务所》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称浩通科技
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告全文及摘要》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度募集资金存放与使用情况报告》
6.00 《2022年度、2023年上半年日常关联交易预计》
7.00 《2022年度董事薪酬方案》
8.00 《提名第六届董事会独立董事候选人》
9.00 《续聘2022年度审计机构》
10.00 《2021年度监事会工作报告》
11.00 《2022年度监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-16
公司名称浩通科技
公告日期2022-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《与关联方共同对外投资暨关联交易》
2.00 《对全资子公司增资》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-26
公司名称浩通科技
公告日期2021-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额
2.00 使用自有闲置资金进行委托理财
3.00 向金融机构申请综合授信额度
4.00 变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记
5.00 修订《募集资金管理制度》
6.00 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
7.00 修订《信息披露制度》
8.00 修订《对外担保制度》
审议内容
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