| 股东大会通知 公告日期:2025-01-22 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2025-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-26 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2024-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《增加2024年度日常关联交易预计》
2.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》
3.00 《开展套期保值业务》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》
8.00 《2024年度董事薪酬方案》
9.00 《2024年度监事薪酬方案》
10.00 《会计师事务所选聘制度》
11.00 《续聘2024年度审计机构》
12.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》
12.01 修订《公司章程》
12.02 修订《股东大会议事规则》
12.03 修订《董事会议事规则》
12.04 修订《监事会议事规则》
13.00 《选举公司第七届董事会非独立董事》
13.01 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事
13.02 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
13.03 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事
13.04 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事
13.05 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 《选举公司第七届董事会独立董事》
14.01 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》
15.01 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事
15.02 选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况报告》
6.00 《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》
7.00 《2023年度董事薪酬方案》
8.00 《续聘2022年度审计机构》
9.00 《2023年度向金融机构申请综合授信额度》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《2023年度监事薪酬方案》
12.00 《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
13.00 《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14.00 《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《变更募集资金投资项目》
2.00 《 变更会计师事务所》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告全文及摘要》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度募集资金存放与使用情况报告》
6.00 《2022年度、2023年上半年日常关联交易预计》
7.00 《2022年度董事薪酬方案》
8.00 《提名第六届董事会独立董事候选人》
9.00 《续聘2022年度审计机构》
10.00 《2021年度监事会工作报告》
11.00 《2022年度监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《与关联方共同对外投资暨关联交易》
2.00 《对全资子公司增资》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 浩通科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额
2.00 使用自有闲置资金进行委托理财
3.00 向金融机构申请综合授信额度
4.00 变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记
5.00 修订《募集资金管理制度》
6.00 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
7.00 修订《信息披露制度》
8.00 修订《对外担保制度》 |
| 审议内容 | |
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