| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 修订《独立董事工作制度》
11.02 修订《股东大会议事规则》
11.03 修订《募集资金管理制度》
12.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
13.00 《关于会计估计变更的议案》
14.00 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名林宜潘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名黄月明女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名邹高先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名李丽红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名郑晓曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名张志杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名刘湘云先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.01 提名赖传坤女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王刘杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》
5.01 修订《董事会议事规则》
5.02 修订《独立董事工作制度》
5.03 修订《对外担保管理制度》
5.04 修订《对外投资管理制度》
5.05 修订《股东大会议事规则》
5.06 修订《关联交易管理制度》
5.07 修订《监事会议事规则》
5.08 修订《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2023年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于<深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2022年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目使用面积及建设周期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 利和兴 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》
2.01 废止《重大投资决策管理办法》
2.02 废止《承诺管理制度》
2.03 废止《利润分配管理制度》
2.04 废止《重大事项处置制度》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《股东大会议事规则》
2.08 修订《董事会议事规则》
2.09 修订《监事会议事规则》
2.10 修订《独立董事工作制度》
2.11 修订《关联交易管理制度》
2.12 修订《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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