| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于为子公司代开保函的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《投资者关系管理制度》
2.05 《累积投票制度实施细则》
2.06 《募集资金专项管理制度》
2.07 《信息披露管理办法》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《对外投资管理制度》
2.10 《对外担保管理制度》
2.11 《利润分配管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举贾波先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举李燕灵女士为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举陈红先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举张雷先生为公司第三届董事会非独立董事
5.05 选举邱玉田女士为公司第三届董事会非独立董事
5.06 选举常晓晖先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举杨建强先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举朱俊先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举金德环先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
7.00 《关于董事、监事以及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
7.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计事项的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 德必集团 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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