| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度<董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2021年度<监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度<独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名肖朝蓬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 提名朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 提名庄华锋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 提名史春魁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 提名史凤华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 提名钱明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名原有学先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 提名夏先锋先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名刘继荣先生为公司第三届非职工代表监事
3.02 提名柳润峰先生为公司第三届非职工代表监事
4.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
2.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
5.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
6.00 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
7.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8.00 《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》
9.00 《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 佰奥智能 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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