三角防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-06-04
公司名称三角防务
公告日期2021-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-14
公司名称三角防务
公告日期2021-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2020年度财务决算报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-25
公司名称三角防务
公告日期2020-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案
2.00 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
3.00 公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-14
公司名称三角防务
公告日期2020-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称三角防务
公告日期2020-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案(修订稿)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-22
公司名称三角防务
公告日期2020-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 2019年度财务决算报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称三角防务
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称三角防务
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年半年度利润分配预案的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-06-30
公司名称三角防务
公告日期2019-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议内容
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