华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称华致酒行
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年半年度资本公积金转增股本预案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》
4.00 《关于增加审计费用的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称华致酒行
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告》及摘要
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年度董事会工作报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
12.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举吴向东先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举颜涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举彭宇清先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举朱琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.05 选举罗永红先生为公司第四届董事会非独立董事
13.06 选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举雷光勇先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举郭国庆先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举马勇先生为公司第四届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举皮文湘先生为第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举贺明先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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