锐科激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称锐科激光
公告日期2019-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年固定资产投资计划报告的议案》
9.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称锐科激光
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称锐科激光
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调增公司2018年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于公司外部监事薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-26
公司名称锐科激光
公告日期2018-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举伍晓峰先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李成先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举吕卫民先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举曹敬武先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举徐少华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王中先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举徐前权先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邓泽刚先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举李大江先生为第二届监事会非职工代表监事
4 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5 《关于变更公司注册资本的议案》
6 《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》
7 《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》
8 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容董事换届议案
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