| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘任公司首席战略及ESG发展官并确定其薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-11 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2024-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于审查2023年度董事薪酬发放情况的议案》
10.00 《关于审查2023年度监事薪酬发放情况的议案》
11.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
10.01 《公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易》
10.02 《公司与公司董监高担任董事的其他企业的日常关联交易》
10.03 《公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的日常关联交易》
11.00 《关于审查2022年度董事薪酬发放情况的议案》
12.00 《关于审查2022年度监事薪酬发放情况的议案》
13.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
累积投票提案 提案14、15、16为等额选举
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举夏利群先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举林嘉宇先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举袁肖琴女士为第三届董事会非独立董事
14.04 选举高旭先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举任淼先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举韩鹏良先生为第三届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 选举全泽先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举吴昌勇先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举杨锦健先生为第三届董事会独立董事
16.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举ZHAODEXU先生为第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举薛亮先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 补选吴昌勇为公司独立董事
1.02 补选杨锦健为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9.01 《公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易》
9.02 《公司与公司董监高担任董事的其他企业的日常关联交易》
9.03 《公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的日常关联交易》
10.00 《公司关于审查2021年度董事薪酬发放情况的议案》
11.00 《公司关于审查2021年度监事薪酬发放情况的议案》
12.00 《公司关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《公司关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购、销售、提供劳务、接受劳务等
7.02 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购
7.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售、提供劳务
8.00 《关于审查2020年董事薪酬发放情况的议案》
9.00 《关于审查2020年监事薪酬发放情况的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》
11.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、受劳务、销售产品商品等
7.02 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购原材料
7.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务
8.00 《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议案》
9.00 《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》
10.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举夏利群先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举袁肖琴女士为第二届董事会非独立董事
10.03 选举林嘉宇先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举任淼先生为第二届董事会非独立董事
10.05 选举张子恒先生为第二届董事会非独立董事
10.06 选举高旭先生为第二届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
11.01 选举符启林先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举章焰生先生为第二届董事会独立董事
11.03 选举余应敏先生为第二届董事会独立董事
12.00 《关于选举第二届董事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举罗晶先生为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举薛亮先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
8.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接受劳务、销售产品商品等
8.02 公司向董监高担任董事的其他企业采购原材料
8.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于审查2018年董事薪酬发放情况的议案》
13.00 《关于审查2018年监事薪酬发放情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华宝股份 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于审查2017年度公司董事薪酬情况的议案》
10.00 《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
10.01 公司向实际控制人控制的关联企业采购原材料
10.02 公司向董监高担任董事的其他企业采购原材料
10.03 公司向实际控制人控制的关联企业销售产品、商品
10.04 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务、租入房屋 |
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