华宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-06-12
公司名称华宝股份
公告日期2021-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-20
公司名称华宝股份
公告日期2021-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购、销售、提供劳务、接受劳务等
7.02 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购
7.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售、提供劳务
8.00 《关于审查2020年董事薪酬发放情况的议案》
9.00 《关于审查2020年监事薪酬发放情况的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》
11.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-28
公司名称华宝股份
公告日期2020-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-22
公司名称华宝股份
公告日期2020-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称华宝股份
公告日期2020-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
7.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、受劳务、销售产品商品等
7.02 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购原材料
7.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务
8.00 《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议案》
9.00 《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》
10.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举夏利群先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举袁肖琴女士为第二届董事会非独立董事
10.03 选举林嘉宇先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举任淼先生为第二届董事会非独立董事
10.05 选举张子恒先生为第二届董事会非独立董事
10.06 选举高旭先生为第二届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
11.01 选举符启林先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举章焰生先生为第二届董事会独立董事
11.03 选举余应敏先生为第二届董事会独立董事
12.00 《关于选举第二届董事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举罗晶先生为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举薛亮先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称华宝股份
公告日期2019-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
8.01 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接受劳务、销售产品商品等
8.02 公司向董监高担任董事的其他企业采购原材料
8.03 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于审查2018年董事薪酬发放情况的议案》
13.00 《关于审查2018年监事薪酬发放情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称华宝股份
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于审查2017年度公司董事薪酬情况的议案》
10.00 《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
10.01 公司向实际控制人控制的关联企业采购原材料
10.02 公司向董监高担任董事的其他企业采购原材料
10.03 公司向实际控制人控制的关联企业销售产品、商品
10.04 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务、租入房屋
审议内容利润分配方案
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