光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称光弘科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》
12.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
13.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
14.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
15.00 《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》
16.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
17.00 《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
18.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
19.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
20.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
21.00 《关于修订<惠州光弘科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-01
公司名称光弘科技
公告日期2019-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐建兴先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举简松年先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举苏志彪先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举萧妙文先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举邹宗信先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举胡瞻先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈汉亭先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举彭丽霞女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举邱乐群女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘冠尉先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称光弘科技
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第一届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称光弘科技
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2017年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称光弘科技
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
3.00 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
审议内容
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