| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事长兼任总经理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举孙业全先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举邓家青先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举余少东先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举赵倩女士为第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举钟勇先生为第五届董事会非独立董事》
1.06 《选举卢永宁先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举蔡荣鑫先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举陈远志先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举向凌女士为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举张晓莉女士为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈荣先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.02 《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于选举程欧为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于对全资子公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举景广军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙业全先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举卢永宁先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举戴穗刚先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱伟玲女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举袁峰先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吉争雄先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡荣鑫先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵永伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举骆继荣先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘慧芸女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司董事会外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举景广军为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举朱伟玲为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举刘慧芸为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于提请设立董事会提名委员会并制定〈提名委员会实施细则〉的议案》
4.00 《关于提请设立董事会薪酬与考核委员会并制定〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
5.00 《关于提请设立董事会战略委员会并制定〈战略委员会实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《 关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00《 关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00《 关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00《 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00案 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议》
8.01 关于选举戴穗刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.02《 关于选举陈晓莹为公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.03 关于选举杨文峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 广哈通信 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄文胜先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄双全先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举祝立新先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举林集女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙业全先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢永宁先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱滔先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举丘海雄先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举陈翔先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举骆继荣先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱伟玲女士为第三届监事会非职工代表监事
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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