阿石创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称阿石创
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称阿石创
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于变更公司经营范围的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于确认2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案第11、12项议案累积投票议案
11.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举陈钦忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举陈本宋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举陈秀梅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举沈毅民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举张涛晓女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称阿石创
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00《关于修改公司章程并办理工商变更等事项的议案》
3.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00《关于公司向兴业银行申请办理额度授信的议案》
审议内容
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