阿石创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-11-21
公司名称阿石创
公告日期2023-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称阿石创
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-09-28
公司名称阿石创
公告日期2022-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-16
公司名称阿石创
公告日期2022-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-16
公司名称阿石创
公告日期2022-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称阿石创
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-22
公司名称阿石创
公告日期2021-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称阿石创
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
8.00 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于选举公司第三届非独立董事的议案
10.01 选举陈钦忠先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举陈本宋先生为第三届董事会非独立董事
10.03 选举陈世荣先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举陈峥伟先生为第三届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
11.01 选举兰邦胜先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举王建宾先生为第三届董事会独立董事
11.03 选举郑守光先生为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举张涛晓女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称阿石创
公告日期2020-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案诉
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的相关主体承诺的议案
8.00 关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称阿石创
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于确认2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称阿石创
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于确认2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称阿石创
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于变更公司经营范围的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于确认2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案第11、12项议案累积投票议案
11.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举陈钦忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举陈本宋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举陈秀梅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举沈毅民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举张涛晓女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称阿石创
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00《关于修改公司章程并办理工商变更等事项的议案》
3.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00《关于公司向兴业银行申请办理额度授信的议案》
审议内容
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