| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于公司股东分红回报三年规划的议案
7.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
9.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案
10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举卢钊钧先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举王文义先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举张月义先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举田文广先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举李文涛先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举丛宗杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》
7.00 《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司股东分红回报三年规划的议案》
12.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举卢钊钧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李书乡先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王文义先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张月义先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李文涛先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举丛宗杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于签署日常关联交易协议的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司拟在包头投资建设大丝束碳纤维产业化项目的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于签署日常关联交易协议的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
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| 公司名称 | 光威复材 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》（各子议案需逐项审议）
1.01选举陈亮先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.02选举李书乡先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.03选举卢钊钧先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.04选举王文义先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.05选举翟锋先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.06选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》（各子议案需逐项审议）
2.01选举边文凤女士为公司第二届董事会独立董事；
2.02选举谭宪才先生为公司第二届董事会独立董事；
2.03选举王涌先生为公司第二届董事会独立董事；
3.审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》（各子议案需逐项审议）
3.01选举丛宗杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.02选举姜元虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配