| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-11 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2024-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
2.00 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
7.00 《董事会关于2022年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名吴加维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名陈奕纯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名吴雄仰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名陈丹华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名柯东洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于提名刘月燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名赖晓霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
5.00 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
6.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案
8.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.11 关于修订《股东大会网络投票细则》的议案
3.12 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于《公司向特定对象发行A股股票预案(四次修订稿)》的议案
4.00 关于《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(四次修订稿)》的议案
5.00 关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(四次修订稿)》的议案
6.00 《公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(四次修订稿)》的议案
8.00 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
9.00 关于批准公司与周桂克签订《深圳市智动力精密技术股份有限公司与周桂克之附条件生效的股权收购协议》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
11.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于《公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
4.00 关于《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》的议案
5.00 关于《公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
6.00 《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)》的议案
8.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
9.00 关于批准公司与本次非公开发行的发行对象签订《深圳市智动力精密技术股份有限公司与周桂克之附条件生效的股权收购协议》的议案
10.00 关于批准公司与本次非公开发行的发行对象签订《深圳市智动力精密技术股份有限公司与周桂克之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于公司非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易相关事项的议案
12.01 (1)关于公司符合非公开发行A股股票涉及购买资产条件的议案(2)关于公司非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易方案的议案
12.02 交易概述
12.03 标的资产估值和作价情况
12.04 发行股票的种类和面值
12.05 定价基准日、定价原则及发行价格
12.06 发行数量
12.07 发行方式
12.08 股份锁定期
12.09 过渡期损益安排
12.10 滚存未分配利润的安排
12.11 上市地点
12.12 决议有效期
12.13 (3)关于《公司非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.14 (4)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产不构成重大资产重组、构成关联交易的议案
12.15 (5)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12.16 (6)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
12.17 (7)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12.18 (8)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12.19 (9)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12.20 (10)关于公司批准本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易有关的审计报告、资产评估报告的议案
12.21 (11)关于交易评估机构独立性，评估假设前提合理性，评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12.22 (12)关于公司本次非公开发行A股股票涉及购买资产暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案
12.23 (13)关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
12.24 (14)关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明的议案
13.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4.00 关于《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
8.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案
10.00 关于批准公司与本次非公开发行的发行对象签订《深圳市智动力精密技术股份有限公司与周桂克之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
11.00 关于批准公司与本次非公开发行的发行对象签订《深圳市智动力精密技术股份有限公司与周桂克之附条件生效的股权收购协议》的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6.00 《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7.00 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
9.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟对全资子公司投资的议案
2.00 关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
3.00 关于公司及子公司之间互相提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向全资子公司增资的议案
2.00 关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案
3.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 关于公司《回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司为融资租赁业务提供担保的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案
2.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案
3.00 关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于补选第二届非职工代表监事的议案
3.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4.00 关于为参股公司向银行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案
6.00 关于2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.03限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排与禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2.00关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案
5.00关于调整公司董事薪酬的议案
6.00关于调整公司独立董事薪酬的议案
7.00关于调整公司监事薪酬的议案
8.00关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
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| 公司名称 | 智动力 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票议案外的所有议案
1.00关于变更公司注册资本的议案
2.00关于变更公司类型的议案
3.00关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程的议案
4.00关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
5.00关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6.00关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
7.00关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案
8.00关于子公司租赁房产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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