| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢辉先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2023年度财务预算报告
6.00 关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案
7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司与子公司相互提供担保授权的议案
10.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2022年度财务预算报告
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于2022年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司与子公司相互提供担保授权的议案
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举阳帮元先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邱刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邓乐坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举谢劲跃先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱一鸿先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张荣晖先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举何焕珍女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张永田先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘嘉明女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2021年度财务预算报告
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8.00 关于2021年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司与子公司相互提供担保授权的议案
10.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行价格和定价原则
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 滚存的未分配利润的安排
3.07 本次发行股票的限售期
3.08 上市地点
3.09 发行决议有效期
3.10 募集资金数量和用途
4.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易
9.00 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
10.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
12.00 关于未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案
13.00 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
14.00 关于变更公司类型的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑伟先生为非独立董事；
1.02 选举邓乐坚先生为非独立董事；
1.03 选举潘嘉明女士为非独立董事；
1.04 选举谢劲跃先生为非独立董事；
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张荣晖先生为独立董事；
2.02 选举何焕珍女士为独立董事；
3.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于2020年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度公司与子公司相互提供担保授权的议案》
8.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
9.00 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举满毅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2018年度财务决算报告》
4.00 提案4《公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 提案5《公司2018年年度报告全文及其摘要》
6.00 提案6《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 提案7《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
8.00 提案8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 提案9《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10.00 提案10《关于修改公司章程的议案》
11.00 提案11《关于续聘2019年度审计机构的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 以下提案均为等额选举
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙瑞良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孙瑞娣女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举蒋成东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举钱盛超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举宋侃侃先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举陈璐女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑曙光先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举孙建红女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举杨华军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张永田先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄春生先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《公司2017年度财务决算报告》
4.00 提案4《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预案》
5.00 提案5《公司2017年年度报告全文及其摘要》
6.00 提案6《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 提案7《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
8.00 提案8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 提案9《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
10.00 提案10《关于修改公司章程的议案》
11.00 提案11《关于续聘2018年度审计机构的公告》
12.00 提案12《关于增补公司监事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》
2.00提案2《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》
3.00提案3《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 华瑞股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于变更公司类型的议案》。
3、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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