博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称博士眼镜
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称博士眼镜
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-05
公司名称博士眼镜
公告日期2020-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-13
公司名称博士眼镜
公告日期2020-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事和高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案(修订版)》
9.00 《关于增加银行授信额度的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-25
公司名称博士眼镜
公告日期2019-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称博士眼镜
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告>及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
10.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-03
公司名称博士眼镜
公告日期2018-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称博士眼镜
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-25
公司名称博士眼镜
公告日期2017-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举ALEXANDER LIU先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举LOUISA FAN女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举刘开跃先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举杨秋女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举刘之明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举廖素华女士为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举曾骏文先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举王扬女士为公司第三届董事会独立董事
2.03选举单莉莉女士为公司第三届董事会独立董事
3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举戴珏如女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举曹润生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-12
公司名称博士眼镜
公告日期2017-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称博士眼镜
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;
2、《关于续聘公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》;
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于修订<关联交易管理制度>》;
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
10、《关于修订<控股子公司管理制度>》
11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;
12、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称博士眼镜
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议关于《2016年度财务决算报告》的议案;
(4)审议关于《2016年度利润分配方案》的议案;
(5)审议关于《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案;
(6)审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案;
(7)审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案;
(8)审议关于《选举公司第二届董事会董事》的议案;
(9)审议关于《选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案;
审议内容董事换届议案,利润分配方案
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