| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
12.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举任翔先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举张二东先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举闫贵忠先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举杨扬先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举李明高先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举张鹏洲先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘阳先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>等相关制度的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1.01 本次发行决议的有效期
1.02 募集资金用途
2.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司关于2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金总额及用途
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2021年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于补选张二东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
4.00 《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邬涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举宾卫女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举任翔先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举方军先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张鹏洲先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举胡天龙先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司剩余股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、企业类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>及其他制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》；
6、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于2020年度申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2019-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选邬涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 补选刘洋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 补选任翔先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2018年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2019年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
提案编码 提案名称年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
2.00 《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
3.00 《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司全资子公司2017年度及2018年度无偿租用关联方房屋进行办公的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于修订<宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举张秀兵先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举万丽莉女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举宾卫女士为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举闫贵忠先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举方军先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举王正鹏先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举徐轶尊先生为公司第三届董事会独立董事
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名何骁军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
7、《关于修改公司经营范围的议案》；
8、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
12、《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宣亚国际 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、 《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》
4、《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：
宣亚国际有限公司）进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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