恒锋信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-10-14
公司名称恒锋信息
公告日期2021-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺事项的议案》
8.00 《关于制订〈恒锋信息科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 关于《修订〈公司章程〉的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-26
公司名称恒锋信息
公告日期2021-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 审议《关于确认监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
12.00 审议关于修订《公司章程》的议案
13.00 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-20
公司名称恒锋信息
公告日期2021-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名魏晓曦女士为第三届董事会非独立董事候选人
2.02 提名欧霖杰先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.03 提名陈朝学先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.04 提名杨志钢先生为第三届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名邹涛先生为第三届董事会独立董事候选人
3.02 提名林朝南先生为第三届董事会独立董事候选人
3.03 提名陈羽中先生为第三届董事会独立董事候选人
4.00 《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第三届监事会非职工监事候选人》
4.01 提名罗文文先生为第三届监事会非职工代表监事
4.02 提名郑明先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称恒锋信息
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-05
公司名称恒锋信息
公告日期2019-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
3.00 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称恒锋信息
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《公司关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》
9.00 《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称恒锋信息
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《公司关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》
9.00 《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-26
公司名称恒锋信息
公告日期2018-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称恒锋信息
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名魏晓曦女士为第二届董事会非独立董事候选人
2.02 提名欧霖杰先生为第二届董事会非独立董事候选人
2.03 提名陈芳女士为第二届董事会非独立董事候选人
2.04 提名林健先生为第二届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名陈汉民先生为第二届董事会独立董事候选人
3.02 提名赵景文先生为第二届董事会独立董事候选人
3.03 提名邹涛先生为第二届董事会独立董事候选人
4.00 《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人》
4.01 提名罗文文先生为第二届监事会非职工代表监事
4.02 提名郑明先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称恒锋信息
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2016年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2016年度财务决算报告》
5. 审议《公司2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》
6. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7. 审议《关于变更公司注册资本的议案》
8. 审议《关于变更公司住所的议案》
9. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
10. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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