英飞特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-15
公司名称英飞特
公告日期2019-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称英飞特
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于公司及全资子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
10.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称英飞特
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)》
3.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)》
4.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案(一)》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案(二)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-13
公司名称英飞特
公告日期2018-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称英飞特
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》
11.00 《关于公司<2018年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12.00 《关于公司修正<英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-06
公司名称英飞特
公告日期2017-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予数量的议案》
3.00 《关于<英飞特电子(杭州)股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《关于公司董事会换届选举的议案》
6.00 选举第二届董事会非独立董事
6.01 选举Guichao Hua先生为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举戴尚镯先生为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举F Marshall Miles先生为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举张华建先生为公司第二届董事会非独立董事
6.05 选举陶炀先生为公司第二届董事会非独立董事
6.06 选举华桂林先生为公司第二届董事会非独立董事
7.00 选举第二届董事会独立董事
7.01 选举盛况先生为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举陈良照先生为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举王进先生为公司第二届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举匡志宏先生为公司第二届监事会监事
8.02 选举李霞女士为公司第二届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称英飞特
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及其摘要
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《2017年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-08
公司名称英飞特
公告日期2017-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
4、审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》;
5、审议《募集资金管理制度》。
审议内容
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