| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9.00 关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《贝达药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案
11.00 关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《贝达药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-11 |
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| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2022-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举丁列明先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举TIANXU(许田)先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举余治华先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举万江先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举JIABINGWANG(王家炳)先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举童佳女士为第四届董事会非独立董事
2.07 选举范建勋先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举JIANGNANCAI(蔡江南)先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举汪炜先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举黄欣琪女士为第四届董事会独立董事
3.04 选举肖佳佳女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 选举张洋南先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举汪溶女士为第四届监事会股东代表监事
5.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金数量和用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案》
9.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
12.00 《关于2020年度向特定对象发行A股股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》
13.00 《关于补选TIANXU先生为第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于补选肖佳佳女士为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选范建勋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于增选童佳女士为第三届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于增选黄欣琪女士为第三届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
11.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司章程〉的议案》
12.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
15.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
17.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司对外担保制度〉的议案》
18.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
19.00 《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
20.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
21.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2020-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售贝达医药科技100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司投资引进PD-1和CTLA-4项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2020年会计师事务所的议案》
8.00 《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于<贝达药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<贝达药业股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<贝达药业股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<贝达药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举丁列明先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举YISHI先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举万江先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举JIABINGWANG先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举余治华先生为第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举LIMAO先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举JIANGNANCAI先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举汪炜先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举赵骏先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举张洋南先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举吴颢先生为第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2019年会计师事务所的议案》
8.00 《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.08 本激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 公司授予期权、激励对象行权的程序
1.11 公司和激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象异动的处理
2.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年(第二期)股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
8.00 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
10.00 《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司及全资子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
12.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.01 实施激励计划的目的
12.02 本激励计划的管理机构
12.03 激励对象的确定依据和范围
12.04 股票的来源、数量和分配
12.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
12.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
12.07 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
12.08 本激励计划的调整方法和程序
12.09 股票期权的会计处理
12.10 公司授予期权、激励对象行权的程序
12.11 公司和激励对象各自的权利义务
12.12 公司、激励对象异动的处理
13.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟收购Equinox Science,LLC50%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补公司非独立董事候选人的议案
1.01选举JIABINGWANG先生为公司非独立董事
1.02选举余治华先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告全文及摘要》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10、关于认购美国Xcovery公司新发行D轮优先股的议案；
11、关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2017-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于现金收购卡南吉医药科技（上海）有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于增补公司董事候选人、审计委员会委员候选人的议案》；
3、审议《关于增补公司监事候选人的议案》；
4、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。
5、审议《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 贝达药业 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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