贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称贝达药业
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2019年会计师事务所的议案》
8.00 《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称贝达药业
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.08 本激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 公司授予期权、激励对象行权的程序
1.11 公司和激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象异动的处理
2.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年(第二期)股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-02
公司名称贝达药业
公告日期2018-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于增补监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-09
公司名称贝达药业
公告日期2018-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
8.00 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
10.00 《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司及全资子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
12.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.01 实施激励计划的目的
12.02 本激励计划的管理机构
12.03 激励对象的确定依据和范围
12.04 股票的来源、数量和分配
12.05 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
12.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
12.07 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
12.08 本激励计划的调整方法和程序
12.09 股票期权的会计处理
12.10 公司授予期权、激励对象行权的程序
12.11 公司和激励对象各自的权利义务
12.12 公司、激励对象异动的处理
13.00 《关于<贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-22
公司名称贝达药业
公告日期2017-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟收购Equinox Science,LLC50%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称贝达药业
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增补公司非独立董事候选人的议案
1.01选举JIABINGWANG先生为公司非独立董事
1.02选举余治华先生为公司非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-05
公司名称贝达药业
公告日期2017-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告全文及摘要》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10、关于认购美国Xcovery公司新发行D轮优先股的议案;
11、关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-26
公司名称贝达药业
公告日期2017-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于现金收购卡南吉医药科技(上海)有限公司部分股权的议案》;
2、审议《关于增补公司董事候选人、审计委员会委员候选人的议案》;
3、审议《关于增补公司监事候选人的议案》;
4、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。
5、审议《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-22
公司名称贝达药业
公告日期2016-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
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