| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
2.00 关于调整为控股子公司提供担保方式的议案
3.00 关于调整募投项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目(一期)”规模的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 2023年度财务决算的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案
10.00 关于开展票据池/资产池业务的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12.00 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举吉国胜先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举姬昆先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举姜东星先生为公司第四届董事会非独立董事
13.06 选举邹海培女士为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举李寒松先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举党耀国先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举余刚先生为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举暨选举第四届非职工监事候选人的议案
15.01 选举戴超先生为公司第四届非职工监事
15.02 选举田晓庆先生为公司第四届非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
5.00 2022年度财务决算的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案
11.00 关于开展票据池/资产池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年度)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
5.00 2021年度财务决算的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
11.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
12.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
5.00 2020年度财务决算的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2021年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
11.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
12.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举邹余耀先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举狄峰先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举吉国胜先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举唐世文先生为公司第三届董事会非独立董事
12.05 选举姬昆先生为公司第三届董事会非独立董事
12.06 选举姜东星先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
13.01 选举李寒松先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举党耀国先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举余刚先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
14.01 选举戴超先生为公司第三届非职工监事
14.02 选举田晓庆先生为公司第三届非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司<2019年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
5.00 2019年度财务决算的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 证券面值和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股数量确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
5.00 2018年度财务决算的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
10.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告
3.00 关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
5.00 2017年度财务决算的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
8.00 关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举邹余耀先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举刘建勋先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举狄峰先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举吉国胜先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举赵贵宾先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举姜东星先生为公司第二届董事会非独立董事董
12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
12.01 选举左敦稳先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举蔡啟明先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举唐昕淼先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案
13.01 选举钟鸣先生为公司第二届非职工监事
13.02 选举陈民泰先生为公司第二届非职工监事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
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| 公司名称 | 三超新材 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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