三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-20
公司名称三超新材
公告日期2020-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司<2019年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
5.00 2019年度财务决算的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-26
公司名称三超新材
公告日期2019-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 证券面值和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股数量确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称三超新材
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
5.00 2018年度财务决算的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
10.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称三超新材
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称三超新材
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告
3.00 关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
5.00 2017年度财务决算的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
8.00 关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举邹余耀先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举刘建勋先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举狄峰先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举吉国胜先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举赵贵宾先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举姜东星先生为公司第二届董事会非独立董事董
12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
12.01 选举左敦稳先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举蔡啟明先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举唐昕淼先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案
13.01 选举钟鸣先生为公司第二届非职工监事
13.02 选举陈民泰先生为公司第二届非职工监事
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称三超新材
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
审议内容
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