新晨科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-22
公司名称新晨科技
公告日期2020-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于将李小华女士作为2020年限制性股票激励计划激励对象的议案
3.00 关于制定《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-12
公司名称新晨科技
公告日期2020-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 选举康路先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举张燕生先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨汉杰先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举余克俭女士为第十届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举李晓枫先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举关新红女士为第十届董事会独立董事
2.03 选举钟晓林先生为第十届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事
3.01 选举邹琳女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐若梅女士为第十届监事会非职工代表监事
4.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称新晨科技
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-08
公司名称新晨科技
公告日期2020-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3.00 关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-24
公司名称新晨科技
公告日期2019-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称新晨科技
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
2.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3.00 关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5.00 关于新晨科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度的议案
6.00 关于康路及其配偶为新晨科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司白石桥支行申请综合授信额度的议案
8.00 关于康路及其配偶为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司白石桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
9.00 关于新晨科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
10.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-22
公司名称新晨科技
公告日期2019-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《新晨科技股份有限公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司变更公司注册资本》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司变更公司经营范围》的议案
4.00 关于《修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称新晨科技
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《新晨科技股份有限公司2018年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案
8.00 关于新晨科技股份有限公司2019年度-2021年度股东分红回报规划的议案
9.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
10.00 关于新晨科技股份有限公司调整部分董事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-18
公司名称新晨科技
公告日期2019-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款的议案
2.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款提供担保涉及关联交易事项的议案
3.00 关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度和低风险授信额度的议案
4.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5.00 关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
6.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-02
公司名称新晨科技
公告日期2018-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案
2.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称新晨科技
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3.00 关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案
4.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称新晨科技
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《新晨科技股份有限公司2017年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-31
公司名称新晨科技
公告日期2018-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案
2.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
3.00 关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-10
公司名称新晨科技
公告日期2017-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3.00 关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
4.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
5.00 关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案
6.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-13
公司名称新晨科技
公告日期2017-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案
关于新晨科技股份有限公司董事会换届选举的议案
1.00 非独立董事选举
1.01 选举李福华先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举康路先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举张燕生先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举杨汉杰先生为第九届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举高冠江先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举李晓枫先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举罗炜先生为第九届董事会独立董事
累积投票提案
关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案
3.00 非职工代表监事
3.01 选举邹琳女士为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐若梅女士为第九届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称新晨科技
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于将李小华女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》;
3、审议《关于制定<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称新晨科技
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《新晨科技股份有限公司2016年年度报告》;
2、审议《新晨科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《新晨科技股份有限公司2016年度监董事会工作报告》;
4、审议《新晨科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《新晨科技股份有限公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《新晨科技股份有限公司2017年度财务预算报告》;
7、审议《新晨科技股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称新晨科技
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》;
4、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
5、审议《关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案》;
6、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
10、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
11、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
12、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》;
14、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称新晨科技
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于修订<新晨科技股份有限公司公司章程>及办理工商变更登记的议案》
议案2《关于修订<新晨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容
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