| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订﹤对外投资管理办法﹥的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署﹤资产交易框架协议﹥暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
2.00 关于公司监事辞职暨补选监事的议案
3.00 关于公司董事辞职暨增补董事的议案
3.01 选举刘强先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举孙振威先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举贾春琦女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<股权收益权转让合同补充协议%和%标的资产委托管理及投资顾问服务协议补充协议>的议案》
2.00 《关于签署<枝江市市政基础设施PPP项目长江经济带枝江城区段(金山大道至董市狮子路)滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工程及老城区水环境改善工程(五柳湖)改造工程签署分包合同补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于全资子公司对外借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2022-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于海南芯联微科技有限公司协议受让吴亮先生所持公司20%股份构成管理层收购的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
2.00 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址、办公地址及修订﹤公司章程﹥的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟定公司独立董事津贴的议案
2.00 关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林峰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何淑光先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举雷海军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
5.00 关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案
6.00 关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年财务预算的议案》
5.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中信银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年财务决算的议案》
4.00 《关于公司2020年财务预算的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
9.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案的议案》
10.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
11.00 《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中信银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大合同的议案
2.00 关于对外投资的议案
3.00 关于修订﹤公司章程﹥及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年财务决算的议案》
4.00 《关于公司2019年财务预算的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
9.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬方案及2019年度薪酬预案的议案》
10.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
11.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案
2.00 关于修订﹤公司章程﹥的议案
3.00 关于豁免公司实际控制人持股和减持意愿部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
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| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴亮先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举白刚先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举柯春红女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱伟先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举徐宁宁先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举曾智先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘婕女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈凌先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘杰成先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举朱恒足先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾春琦女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于拟定第三届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于修订﹤公司章程﹥的议案
6.00 关于向中信银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年财务决算和2018年财务预算方案的议案》
4.00 《关于公司2017年财务报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
9.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项听取、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
8、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
9、《关于公司2017年9月30日内部控制评价报告的议案》；
10、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的议案》；
11、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请壹亿元综合授信暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年财务决算和2017年财务预算方案的议案》；
4、审议《关于公司2016年财务报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
6、审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》；
10、审议《关于制订﹤武汉农尚环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于部门副经理职位以上管理人员薪酬方案﹥的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 农尚环境 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
2、《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请5000万元综合授信额度暨关联交易的议案》。
3、《关于向招商银行武汉分行申请3亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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