海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-10
公司名称海顺新材
公告日期2020-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议的有效期
2.10 本次募集资金数量和用途
3.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年)股东回报规划(2020-2022年>的议案》
9.00 《关于<提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-22
公司名称海顺新材
公告日期2020-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称海顺新材
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.01 选举林武辉先生为公司非独立董事;
1.02 选举朱秀梅女士为公司非独立董事;
1.03 选举林秀清女士为公司非独立董事;
1.04 选举黄勤先生为公司非独立董事;
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
2.01 选举夏宽云先生为公司独立董事;
2.02 选举庞云华先生为公司独立董事;
2.03 选举王雪先生为公司独立董事;
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.01 选举张少捷先生为公司非职工代表监事;
3.02 选举李志强先生为公司非职工代表监事;
4.00 《关于公司与全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-18
公司名称海顺新材
公告日期2019-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》
2.00 《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称海顺新材
公告日期2019-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订及办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-15
公司名称海顺新材
公告日期2019-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司43.015%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称海顺新材
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-13
公司名称海顺新材
公告日期2018-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称海顺新材
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称海顺新材
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 提案2《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称海顺新材
公告日期2017-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;、
7、 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9、 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
10、 《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称海顺新材
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1 选举第三届董事会非独立董事;
1.1.1 选举林武辉先生为公司非独立董事;
1.1.2 选举朱秀梅女士为公司非独立董事;
1.1.3 选举林秀清女士为公司非独立董事;
1.1.4 选举袁兴亮先生为公司非独立董事;
1.2 选举第三届董事会独立董事;
1.2.1 选举曾江洪先生为公司独立董事;
1.2.2 选举庞云华先生为公司独立董事;
1.2.3 选举王雪先生为公司独立董事;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1 选举陆灏先生为公司非职工代表监事;
2.2 选举李志强先生为公司非职工代表监事;
3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
4、《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币8000万元综合授信提供担保的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称海顺新材
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》
2《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称海顺新材
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度报告全文及摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》;
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
7、《2015年度监事会工作报告》;
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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