蓝晓科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称蓝晓科技
公告日期2019-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于预计日常性关联交易的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于选举非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称蓝晓科技
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称蓝晓科技
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为银行贷款提供资产抵(质)押的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-08
公司名称蓝晓科技
公告日期2018-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及不足一股金额的处理方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称蓝晓科技
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更会计政策的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信的议案》
11.00 《关于预计日常性关联交易的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
13.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称蓝晓科技
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案:除累积投票议案外的所有提案
1.00《关于修改公司章程的议案》
2.00《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》
3.00《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00《关于向银行申请综合授信的议案》
6.00非独立董事选举
6.01选举高月静为第三届董事会非独立董事
6.01选举寇晓康为第三届董事会非独立董事
6.03选举田晓军为第三届董事会非独立董事
6.04选举韦卫军为第三届董事会非独立董事
6.05选举关利敏为第三届董事会非独立董事
6.06选举杨亚玲为第三届董事会非独立董事
7.00独立董事选举
7.01选举崔天钧为第三届董事会独立董事
7.02选举王凤丽为第三届董事会独立董事
7.03选举王生坤为第三届董事会独立董事
8.00《关于监事换届的议案》
8.01选举苏碧梧为第三届监事会非职工代表监事
8.02选举王日升为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称蓝晓科技
公告日期2017-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年年度报告及摘要》。
4、审议《2016年度财务决算报告》。
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
8、审议《2016年度内部控制自我评价报告》。
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-03
公司名称蓝晓科技
公告日期2017-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称蓝晓科技
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年年度报告及摘要》。
4、审议《2015年度财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配预案》。
6、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称蓝晓科技
公告日期2016-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
1.01、激励对象的确定依据和范围
1.02、限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.03、激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06、限制性股票的授予与解锁条件
1.07、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08、限制性股票会计处理
1.09、限制性股票回购注销的原则
1.10、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11、公司、激励对象各自的权利义务
1.12、公司、激励对象发生异动的处理
2、审议《关于将侯亮来先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5、审议《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-24
公司名称蓝晓科技
公告日期2015-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于提名监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-22
公司名称蓝晓科技
公告日期2015-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
2.审议《关于投资建设新材料产业园项目的议案》
审议内容
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