沃施股份

- 300483

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-29
公司名称沃施股份
公告日期2019-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称沃施股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案
11.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
12.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
12.01 沃晋能源的增资
12.02 本次交易的标的资产
12.03 标的资产的交易价格
12.04 发行股份种类和面值
12.05 发行方式和发行对象
12.06 定价基准日、定价原则及发行价格
12.07 发行的股份数量
12.08 锁定期安排
12.09 期间损益归属
12.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
12.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
12.12 上市地点
12.13 放弃股份表决权
12.14 本次发行股份购买资产的决议有效期
13.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
14.00 关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
15.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
18.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
19.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及价格咨询报告的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称沃施股份
公告日期2019-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
3.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 增选薛云先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 增选于婷女士为公司第四届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称沃施股份
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司为上市公司提供担保的议案
2.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称沃施股份
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
(一)整体方案
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产的交易价格
2.03 期间损益归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(二)发行股份购买资产的具体交易方案
2.05 发行股份种类和面值
2.06 发行方式和发行对象
2.07 定价基准日、定价原则及发行价格
2.08 发行的股份数量
2.09 锁定期安排
2.10 业绩承诺及减值测试
2.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.12 上市地点
(三)本次发行股份购买资产的决议有效期
2.13 本次发行股份购买资产的决议有效期
3.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭、西藏科坚企业管理有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
4.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司业绩承诺与补偿协议》的议案
5.00 关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)修订稿》及其摘要的议案
6.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
7.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次发行股份购买资产方案调整后不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
13.00 关于签署《关于北京中海沃邦能源投资有限公司后续股权收购的合作备忘录》的议案
14.00 关于控股子公司为上市公司提供质押担保的议案
15.00 关于修改《关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.20%股权相关事宜的承诺》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称沃施股份
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举吴海林先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举吴君亮先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举俞凯先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举佟成生先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举钟刚先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举陆晓群女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举承建文先生为第四届监事会非职工代表监事
6.00 关于公司及子公司2018年度对外申请授信融资额度的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-06
公司名称沃施股份
公告日期2018-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及年报摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于聘请2018年审计机构的议案
8.00 公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
9.00 公司未来三年股东回报20规18年划-2020年)
10.00 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案
11.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(一)整体议案
11.01 标的资产及交易对方
11.02 标的资产的交易价格
11.03 期间损益归属
11.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任(二)发行股份购买资产的交易方案
11.05 发行股份种类和面值
11.06 发行方式和发行对象
11.07 定价基准日、定价原则及发行价格
11.08 发行的股份数量
11.09 锁定期安排
11.10 业绩承诺及减值测试
11.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
11.12 上市地点(三)募集配套资金购买资产方案
11.13 发行股份种类和面值
11.14 发行方式和发行对象
11.15 定价基准日、定价原则及发行价格
11.16 发行的股份数量
11.17 锁定期安排
11.18 业绩承诺及减值测试
11.19 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
11.20 上市地点
11.21 (四)本次发行股份并募集配套资金购买资产的决议有效期
12.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司业绩承诺与补偿协议》的议案
14.00 关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
15.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
16.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
18.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
19.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
20.00 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-09
公司名称沃施股份
公告日期2018-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议>的议案
2.00 关于签署〈关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议补充协议〉的议案
3.00 关于本次收购不构成关联交易的议案
4.00 关于公司符合支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产条件的议案
5.00 关于公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于签署附生效条件的限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司之股权转让协议>的议案
7.00 沃施股份关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.2%股权相关事宜之承诺函的议案
8.00 关于<上海沃施园艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产购买有关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
10.00 关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
11.00 关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组事项相关事宜的议案
13.00 关于公司及子公司2018年度向银行申请授信融资额度的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称沃施股份
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称沃施股份
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称沃施股份
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
9、审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称沃施股份
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称沃施股份
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》
11.1补选陆晓群女士为公司第三届监事会非职工代表监事
11.2补选承建文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶