| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度报告及年报摘要的议案
2.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬方案执行确认及2024年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬方案执行确认及2024年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
9.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案
2.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度报告及年报摘要的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度报告及年报摘要的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《首华燃气科技(上海)股份有限公司章程》的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 选举蒋磊女士为第五届监事会非职工代表监事
13.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举钱翔先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举吴君亮先生为第五届董事会非独立董事
13.03 选举薛云先生为第五届董事会非独立董事
13.04 选举贾岱女士为第五届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举周展女士为第五届董事会独立董事
14.02 选举崔雯女士为第五届董事会独立董事
14.03 选举于婷女士为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度报告及年报摘要的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
6.00 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
8.01 本次发行的证券种类
8.02 发行规模、票面金额、发行价格
8.03 可转债期限
8.04 票面利率
8.05 还本付息的期限和方式
8.06 转股期限
8.07 转股价格的确定及其调整
8.08 转股价格的向下修正
8.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
8.10 赎回条款
8.11 回售条款
8.12 转股后的股利分配
8.13 发行方式及发行对象
8.14 向现有股东配售的安排
8.15 债券持有人会议相关事项
8.16 本次募集资金用途
8.17 募集资金存管及存放账户
8.18 担保事项
8.19 本次发行可转债方案的有效期限
9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
11.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
16.00 关于公司收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的议案
17.00 关于签署《西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议》的议案
18.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
18.01 补选周展女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人及修订<公司章程>的议案
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 补选贾岱女士为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2020-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与高清华等人签订股票认购协议之终止协议的议案
2.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行的上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案
11.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《关于北京中海沃邦能源投资有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案
2.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金规模和用途
3.07 限售期
3.08 本次非公开发行的上市地点
3.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
3.10 本次非公开发行决议的有效期限
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
10.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案
11.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
12.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
12.01 沃晋能源的增资
12.02 本次交易的标的资产
12.03 标的资产的交易价格
12.04 发行股份种类和面值
12.05 发行方式和发行对象
12.06 定价基准日、定价原则及发行价格
12.07 发行的股份数量
12.08 锁定期安排
12.09 期间损益归属
12.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
12.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
12.12 上市地点
12.13 放弃股份表决权
12.14 本次发行股份购买资产的决议有效期
13.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
14.00 关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
15.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
16.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
18.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
19.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及价格咨询报告的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
3.00 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 增选薛云先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 增选于婷女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为上市公司提供担保的议案
2.00 关于对子公司银行借款进行担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
(一)整体方案
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产的交易价格
2.03 期间损益归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(二)发行股份购买资产的具体交易方案
2.05 发行股份种类和面值
2.06 发行方式和发行对象
2.07 定价基准日、定价原则及发行价格
2.08 发行的股份数量
2.09 锁定期安排
2.10 业绩承诺及减值测试
2.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.12 上市地点
(三)本次发行股份购买资产的决议有效期
2.13 本次发行股份购买资产的决议有效期
3.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭、西藏科坚企业管理有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
4.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司业绩承诺与补偿协议》的议案
5.00 关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)修订稿》及其摘要的议案
6.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
7.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次发行股份购买资产方案调整后不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
13.00 关于签署《关于北京中海沃邦能源投资有限公司后续股权收购的合作备忘录》的议案
14.00 关于控股子公司为上市公司提供质押担保的议案
15.00 关于修改《关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.20%股权相关事宜的承诺》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举吴海林先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举吴君亮先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举俞凯先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举佟成生先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举钟刚先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举陆晓群女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举承建文先生为第四届监事会非职工代表监事
6.00 关于公司及子公司2018年度对外申请授信融资额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及年报摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于聘请2018年审计机构的议案
8.00 公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
9.00 公司未来三年股东回报20规18年划-2020年)
10.00 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案
11.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(一)整体议案
11.01 标的资产及交易对方
11.02 标的资产的交易价格
11.03 期间损益归属
11.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任(二)发行股份购买资产的交易方案
11.05 发行股份种类和面值
11.06 发行方式和发行对象
11.07 定价基准日、定价原则及发行价格
11.08 发行的股份数量
11.09 锁定期安排
11.10 业绩承诺及减值测试
11.11 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
11.12 上市地点(三)募集配套资金购买资产方案
11.13 发行股份种类和面值
11.14 发行方式和发行对象
11.15 定价基准日、定价原则及发行价格
11.16 发行的股份数量
11.17 锁定期安排
11.18 业绩承诺及减值测试
11.19 发行前公司滚存未分配利润的处置安排
11.20 上市地点
11.21 (四)本次发行股份并募集配套资金购买资产的决议有效期
12.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13.00 关于签署附生效条件的《上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司业绩承诺与补偿协议》的议案
14.00 关于《上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
15.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
16.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
18.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
19.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
20.00 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署<关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议>的议案
2.00 关于签署〈关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议补充协议〉的议案
3.00 关于本次收购不构成关联交易的议案
4.00 关于公司符合支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产条件的议案
5.00 关于公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于签署附生效条件的限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟(北京)投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司之股权转让协议>的议案
7.00 沃施股份关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.2%股权相关事宜之承诺函的议案
8.00 关于<上海沃施园艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于批准本次重大资产购买有关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
10.00 关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
11.00 关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组事项相关事宜的议案
13.00 关于公司及子公司2018年度向银行申请授信融资额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
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| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
9、审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 首华燃气 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》
11.1补选陆晓群女士为公司第三届监事会非职工代表监事
11.2补选承建文先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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