聚隆科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称聚隆科技
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年半年度资本公积金转增股本预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称聚隆科技
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、监事以及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请授信的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-09
公司名称聚隆科技
公告日期2018-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称聚隆科技
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、监事以及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请授信的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于制定公司<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称聚隆科技
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);
1.01 选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.02 选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.03 选举杨劲松先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.04 选举曾柏林先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);
2.01 选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事;
2.02 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事;
2.03 选举李朝阳先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》(各子议案需逐项表决);
3.01 选举汪东先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.02 选举钟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称聚隆科技
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《2016年年度报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于董事、监事以及高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
8、审议《关于向银行申请授信的议案》;
9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
10、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称聚隆科技
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-04
公司名称聚隆科技
公告日期2016-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-05
公司名称聚隆科技
公告日期2016-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2015年度董事会工作报告》
议案2 《2015年度监事会工作报告》
议案3 《2015年度财务决算报告》
议案4 《2015年度利润分配预案》
议案5 《2015年年度报告》
议案6 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7 《关于向银行申请授信的议案》
议案8 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称聚隆科技
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
议案2 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
议案3 《关于调整独立董事年度津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称聚隆科技
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
审议内容
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