日机密封

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称日机密封
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:除累计投票提案外的所有提案
1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于2019年度续聘审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-26
公司名称日机密封
公告日期2018-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:除累计投票提案外的所有提案
1.00 关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称日机密封
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-20
公司名称日机密封
公告日期2018-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称日机密封
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 提案4:关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 提案5:关于2017年度利润分配方案的议案
6.00 提案6:关于2018年度续聘审计机构的议案
7.00 提案7:关于董事薪酬的议案
8.00 提案8:关于监事薪酬的议案
9.00 提案9:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称日机密封
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举赵其春先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举费宇先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举何方女士为第四届董事会非独立董事
3.05 选举陈虹先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举奉明忠先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举干胜道先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举罗宏先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举黄学清先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举彭玮先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓杰先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称日机密封
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案;
2、关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称日机密封
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对外投资暨关联交易的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称日机密封
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案;
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2017年度财务预算报告》的议案;
6、关于2016年度利润分配方案的议案;
7、关于2017年度审计机构选聘的议案;
8、关于未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称日机密封
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
4.关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙)追加出资的议案
5.关于授权公司管理层与相关方签署《基金份额远期转让协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称日机密封
公告日期2016-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案
4 关于《2015年度财务决算报告》的议案
5 关于《2016年度财务预算报告》的议案
6 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案
8 关于2016年度审计机构选聘的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于《对外投资管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称日机密封
公告日期2015-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议公司关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议公司关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 审议公司关于《2014年度利润分配方案》的议案
5 审议公司关于《董事、监事2015年度薪酬计划》的议案
6 审议公司关于《2015年度审计机构选聘》的议案
7 审议公司关于《修改上市后<公司章程>》的议案
审议内容利润分配方案
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