| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决
8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.07 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张建辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举丁然先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举叶茂先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举侯丽荣女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈亚斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冉茂良先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王忠为先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈惠恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张建辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李龙生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举丁然先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举侯丽荣女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张瑞智先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举谢春璞先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举敖静涛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱振华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事、监事薪酬的议案》
5.00 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张建辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举唐立华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举丁然先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举侯丽荣女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张瑞智先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举谢春璞先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举敖静涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蔡建宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
8.00《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10.00《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 限制性股票的来源、数量和分配；
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.05 限制性股票的授予与解锁条件；
1.06 激励计划的调整方法和程序；
1.07 限制性股票的会计处理；
1.08 授予权益、激励对象解锁的程序；
1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票回购注销原则。
（二）审议《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《〈2015年年度报告〉及其摘要》；
4.审议《2015年度财务决算报告》；
5.审议《2015年度利润分配预案》；
6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.审议《2015年度内部控制评价报告》；
8.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
9.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（2.01）发行的证券种类；
（2.02）发行的发行方式；
（2.03）发行的发行对象；
（2.04）发行的认购方式；
（2.05）发行的定价方式；
（2.06）发行的发行数量；
（2.07）发行的股票限售期；
（2.08）发行的股票上市地点；
（2.09）发行完成前滚存未分配利润的安排；
（2.10）发行的募集资金金额及用途；
（2.11）发行的决议有效期；
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案》；
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10.审议《关于修订公司内部治理制度的议案》;
（10.01）修订《股东大会议事规则》；
（10.02）修订《董事会议事规则》；
（10.03）修订《监事会议事规则》；
（10.04）《对外投资管理办法》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 全志科技 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
6.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
7.审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
8.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
9.审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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