| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司董事会成员2024年薪酬的议案》
5.00 《关于公司监事会成员2024年薪酬的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
11.00 《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
7.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于预计2023年与上海电气集团财务有限责任公司关联交易情况的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司董事会成员2023年薪酬的议案》
11.00 《关于公司监事会成员2023年薪酬的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举贾廷纲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑英霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举沈玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举蒋建斐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举许小菊女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王君女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举余爱水先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李博先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张玉兰女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举夹良军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举饶至琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司董事会成员2022年薪酬的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于预计2022年公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司2021年度监事会工作报告》
11.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于董事会成员薪酬的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
12.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 补选秦辉先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 补选翁智怡女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
2.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
3 审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
6 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于公司2019年度监事会工作报告》
9 审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举张托盈先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举饶至琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.00 审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 审议《关于重新与上海电气集团股份有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
3.00 《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举王维东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举贾廷纲先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举桂江生先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举王庆东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举戈黎红女士为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举王晋先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举余爱水先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举杨博先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举章卫东先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行的决议有效期
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润处置
3.00 审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 审议《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 审议《关于与上海电气集团股份有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8.00 审议《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9.00 审议《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
13.00 审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于修改公司章程的议案》
7.00 审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 审议《关于公司2018年度监事会工作报告》
12.00 审议《关于修改公司章程（根据最新<上市公司章程指引>修改）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 债券利率及付息方式
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 上市和转让场所
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 承销方式
2.10 增信机制
2.11 决议的有效期
2.12 偿债保障措施
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更董事的议案》
2.00 审议《关于拟参与投资设立产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程的议案》
3.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延长的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于<深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于<深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年半年度财务审计报告的议案》
3、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《为控股子公司提供担保的议案》
6、审议《深圳市赢合科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8、审议《关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举王维东先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举何爱彬先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举许小菊女士为公司第三届董事会董事
1.04 选举王晋先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举严海宏先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举林兆伟先生为公司第三届董事会董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举陈仁宝先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张文魁先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁晓先生为公司第三届董事会独立董事
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.00 股东代表监事
3.01 选举张托盈先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举王艳艳女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2016年年度财务审计报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司及子公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》
8、《为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》
10、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案》
12、《关于董事、高级管理人员2017年薪酬与考核方案的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
15.1 股票的种类和面值
15.2 发行方式
15.3 定价方式和发行价格
15.4 发行数量
15.5 发行对象及认购方式
15.6 限售期
15.7 上市地点
15.8 本次发行的决议有效期
15.9 募集资金的用途
15.10 本次发行前滚存未分配利润处置
16、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
17、《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
18、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
19、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
20、《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
23、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.01 提名谢志坚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.02 提名严海宏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名范方才先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案
议案2关于逐项审议《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案》的议案
议案2.01交易对方
议案2.02标的资产
议案2.03交易价格
议案2.04期间损益归属
议案2.05标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.06发行股票的种类和面值
议案2.07发行方式
议案2.08发行价格
议案2.09发行数量
议案2.10发行对象和认购方式
议案2.11滚存未分配利润的处理
议案2.12锁定期安排
议案2.13拟上市地点
议案2.14决议有效期
议案2.15发行股票的种类和面值
议案2.16发行方式
议案2.17发行价格
议案2.18发行数量
议案2.19发行对象和认购方式
议案2.20滚存未分配利润的处理
议案2.21募集资金用途
议案2.22锁定期安排
议案2.23拟上市地点
议案2.24决议有效期
议案3关于《<深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要》的议案
议案4关于《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案
议案5关于《公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》的议案
议案6关于《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案7关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案
议案8关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易事项的议案》
议案9关于《是否摊薄即期回报及其填补措施的议案》
议案10关于《本次交易相关审计报告、上市公司备考财务报表的审阅报告和评估报告》的议案
议案11关于《签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>》的议案
议案12关于《签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>》的议案
议案13关于《公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案
议案14关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜》的议案
议案15关于《公司本次重大资产重组方案部分调整且不构成重大调整的说明》的议案
议案16关于《使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案
议案17关于《修订公司章程》的议案
议案18关于《修订股东大会议事规则》的议案
议案19关于《修订董事会议事规则》的议案
议案20关于《修订监事会议事规则》的议案
议案21关于《新增累积投票制实施细则》的议案
议案22关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
议案23关于《向银行申请综合授信》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年年度董事会工作报告》
议案2《2015年年度监事会工作报告》
议案3《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
议案4《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
议案5《关于2015年度利润分配的议案》
议案6《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》
议案7《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案8《关于董事、监事2016年薪酬的议案》
议案9《关于公司确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（2）《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（2）《公司本次非公开发行股票方案的议案》
（3）《公司非公开发行股票预案的议案》
（4）《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
（5）《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（6）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
（7）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2015-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于对外投资暨在深圳设立控股子公司的议案》
（2）《关于对外投资暨在惠州设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
（2）《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
（3）《关于向银行申请综合授信的议案》
（4）《关于对子公司进行担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于免去王胜玲先生董事职务的议案》
（2）《关于选举张铭先生为公司董事的议案》
（3）《关于变更部分募投项目的议案》
（4）《关于设立子公司的议案》
（5）《关于申请购置办公用房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
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| 公司名称 | 赢合科技 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2014年董事会工作报告的议案》
（2）《关于2014年监事会工作报告的议案》
（3）《关于2014年度财务决算报告的议案》
（4）《关于2015年度财务预算报告的议案》
（5）《关于2014年度利润分配的议案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
（8）《关于董事、监事2015年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配