| 股东大会通知 公告日期:2024-10-01 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2024-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘令女士为第八届董事会非独立董事
1.02 选举謝寜煒女士为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司<2023年度财务审计报告>的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>的议案》
12.02 《关于修订<关联交易管理制度（2022年4月）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈中阳先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举张吕峥先生为第八届董事会非独立董事
1.02选举胡燕女士为第八届董事会非独立董事
1.03选举应晶先生为第八届董事会非独立董事
1.04选举葛波休先生为第八届董事会非独立董事
1.05选举KWOKWAIANDYHO（何国伟）先生为第八届董事会非独立董事
1.06选举叶江先生为第八届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举蔡家楣先生为第八届董事会独立董事
2.02选举谭青女士为第八届董事会独立董事
2.03选举刘海宁先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举凌云先生为第八届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举叶建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举贾驰女士为第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司<2022年度财务审计报告>的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<创业慧康科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<创业慧康科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度（2022年12月）>的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
7.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举梁建球（Liang Jianqiu）先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举毛玮芳女士为第七届董事会非独立董事
3.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举刘海宁先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以协议转让方式引入战略投资者的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司<2021 年度财务审计报告>的议案》
9.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
10.01 《关于修订<股东大会议事规则（2021年4月）>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事制度（2021年4月）>的议案》
10.03 《关于修订<募集资金管理制度（2021年4月）>的议案》
10.04 《关于修订<关联交易管理制度（2021年4月）>的议案》
11.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
12.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司<2020年度财务审计报告>的议案》
10.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<对外担保制度>的议案》
12.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举葛航先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举张吕峥先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡燕女士为第七届董事会非独立董事
1.04 选举应晶先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举赵晔女士为第七届董事会非独立董事
1.06 选举葛波休先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡家楣先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举杨建刚先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举谭青女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举叶建先生为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举贾驰女士为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司<2019年度财务审计报告>的议案》
11.00 《关于公司2019年度日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>（截至2019年12月31日）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股份的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06认购方式
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
2.11 募集资金投向
3、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
5、《关于<公司关于2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股份的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06认购方式
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
2.11募集资金投向
3.00《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》
8.00《关于<公司关于2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施>的议案》
9.00《关于<公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
6.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司<2018年度财务审计报告>的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2017年年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》
11、《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的
议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式及发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 发行数量；
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.6 限售期；
2.7 本次募集资金用途；
2.8 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.9 上市地点；
2.10 本次发行决议有效期；
3、《关于<公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2017年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
7、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举葛航先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举张吕峥先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举胡燕女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举李寒穷女士为第六届董事会非独立董事
1.05 选举应晶先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵晔女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举凌云先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举江乾坤先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举杨建刚先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举叶建先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举贾驰女士为第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于<创业软件股份有限公司2017年度第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》；（各子议案需逐项审议）
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的用途
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购股份的期限
1.7与本次回购相关决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年年度利润分配预案》
6、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于提名选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
8.1选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事
9、《关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬与考核方案的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》
11、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司2016年度财务审计报告的议案》
13、《关于公司2016年度日常关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于创业软件股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01交易方案
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04标的资产的定价原则及交易价格
2.05期间损益归属
2.06发行股份的种类和面值
2.07发行方式、发行对象
2.08发行股份的定价原则及发行价格
2.09发行数量
2.10本次交易中的现金支付方式
2.11滚存未分配利润的安排
2.12锁定期安排
2.13利润承诺与补偿安排
2.14拟上市地点
2.15标的资产的交割
2.16发行股份的过户
2.17决议有效期
2.18募集配套资金方案
2.19配套融资认购方
2.20发行股份的种类和面值
2.21发行方式、发行对象及认购方式
2.22发行股份的定价原则及发行价格
2.23发行数量
2.24锁定期安排
2.25拟上市地点
2.26决议有效期
3《关于批准<创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8《关于本次交易构成关联交易的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议>的议案》
12《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
13《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
14《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年年度利润分配预案》；
6、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》；
10、《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；
11、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修改<创业软件股份有限公司章程>的议案》
3、《关于选举凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.1选举凌云先生为第五届董事会独立董事
4、《关于选举应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.1选举应晶先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的所涉及股票的种类、来源、数量
1.3激励计划分配情况及激励对象人员名单
1.4激励计划的有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、禁售期
1.5股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6股票期权与限制性股票的授予条件和行权/解锁条件
1.7激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8公司、激励对象各自的权利义务
1.9公司、激励对象发生异动的处理
1.10限制性股票回购注销原则
2《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
4《关于选举监事的议案》
4.1选举叶建先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.2选举贾驰女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
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| 公司名称 | 创业慧康 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；
3、审议《关于修改<创业软件股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配