| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于续聘2024年财务审计机构和内控审计机构的议案
7.00 关于向银行等金融机构申请贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
1.01 选举钟鹏先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举贾佑龙先生为公司第五届董事会独立董事
1.03 选举刘初旺先生为公司第五届董事会独立董事
1.04 选举赵小微女士为公司第五届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举马益平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举楼金先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举蒯一希先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举郑志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举林强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举盛晓霞女士为公司第五届董事会非独立董事
2.07 选举杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举汪进先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举金圣煊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订<公司章程>的议案
5.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
6.00 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于续聘2023年财务审计机构和内控鉴证机构的议案
7.00 关于向银行等金融机构申请贷款的议案
8.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2022年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司控制权的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事
2.07 选举杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.04 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.00 关于聘请2020年财务审计机构和内控鉴证机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2019年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同对外投资及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》全文及其摘要
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 非独立董事选举
1.11 选举蒯一希先生为第三届董事会非独立董事
1.12 选举楼金先生为第三届董事会非独立董事
1.13 选举傅海鹰先生为第三届董事会非独立董事
1.14 选举林强先生为第三届董事会非独立董事
1.15 选举郑志勇先生为第三届董事会非独立董事
1.16 选举杨柳女士为第三届董事会非独立董事
1.2 独立董事选举
1.21 选举缪永生先生为第三届董事会独立董事
1.22 选举马文杰先生为第三届董事会独立董事
1.23 选举汪立荔先生为第三届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
2.00 非职工代表监事
2.01 选举赖星凤女士为第三届监事会非职工代表监事
2.02 选举王守伦先生为第三届监事会非职工代表监事
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于聘请2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2016年度董事会工作报告》；
2、 《2016年度监事会工作报告》；
3、 《2016年度财务决算报告》；
4、 《2016年年度报告及年度报告摘要》
5、 《2016年度审计报告》；
6、 《2016年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》
2《关于聘请2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
3《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1《关于发行股份及支付现金购买资产的议案》
2.1.1《关于发行股份及支付现金购买资产交易对方的议案》
2.1.2《关于发行股份及支付现金购买资产交易标的的议案》
2.1.3《关于发行股份及支付现金购买资产交易价格的议案》
2.1.4《关于发行股份及支付现金购买资产对价支付方式的议案》
2.1.5《关于发行股份的方式、种类和面值的议案》
2.1.6《关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》
2.1.7《关于发行对象、发行数量的议案》
2.1.8《关于股份锁定期的议案》
2.1.9《关于发行股份上市地点的议案》
2.1.10《关于本次交易标的资产交割议案》
2.1.11《关于标的资产过渡期间损益归属的议案》
2.1.12《关于本次发行股份及支付现金购买资产前滚存未分配利润处置的议案》
2.1.13《关于本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期的议案》
2.2《关于盈利预测补偿承诺的议案》
2.2.1《关于本次交易业绩承诺期间、补偿义务人和承诺净利润数的议案》
2.2.2《关于本次交易业绩补偿的补偿方式及计算公式的议案》
2.2.3《关于本次交易减值补偿的议案》
2.2.4《关于本次交易业绩补偿和减值补偿中补偿义务人责任承担的议案》
2.2.5《关于本次交易业绩补偿和减值补偿中补偿义务人补偿上限的议案》
2.3《关于募集配套资金的议案》
2.3.1《关于募集配套资金发行股份的方式、种类和面值的议案》
2.3.2《关于募集配套资金股份发行对象及发行数量的议案》
2.3.3《关于募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格的议案》
2.3.4《关于募集配套资金发行的股份锁定期安排的议案》
2.3.5《关于募集配套资金发行股份上市地点的议案》
2.3.6《关于募集配套资金用途的议案》
2.3.7《关于本次募集配套资金发行股份前滚存未分配利润处置的议案》
2.3.8《关于本次募集配套资金发行股份决议有效期的议案》
3《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>、<股份认购协议>的议案》
6《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>相关规定的议案》
7《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（证监会[2016]17号公告）>第四条规定的说明的议案》
8《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第十三条规定的借壳上市的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的分析说明的议案》
10《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
11《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报表的审阅报告、前募资金鉴证报告和资产评估报告的议案》
12《关于制定<四川金石东方新材料设备股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划>的议案》
13《关于<本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施>的议案》
14《四川金石东方新材料设备股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
15《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定（证监会[2016]16号公告）>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
16《关于<本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明>的议案》
17《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法>（2016年修订版）的议案》
18《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告及独立董事述职；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年年度报告及摘要；
（4）2015年度财务决算报告；
（5）2015年度审计报告；
（6）2015年度利润分配预案；
（7）关于变更部分募投项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案
议案2 关于更换会计师事务所的议案
议案3 关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 金石亚药 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案；
（3）关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案。
（4）关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
（5）关于修订《四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配