| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭建伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举阳宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黎昌军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举彭建生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举卢其勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举聂丹女士为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅江先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举牟文女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈立宝先生为公司第四届董事会独立董事
3 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举赖同斌先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王艳女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9 《关于2020年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选卢其勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 补选聂丹女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》
2 《关于重大资产重组业绩补偿义务人将对升华科技享有的债权转让给公司抵偿现金补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9 《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10 《关于公司计提资产减值准备的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》
9 《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10 《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于孙公司向九江银行申请银行承兑汇票并由全资子公司提供担保的议案》
2《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关联方共同提供担保的议案》
3《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担保的议案》
4《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方提供反担保的议案》
5《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》
6《关于关联方向公司全资子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴及费用事项的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举曹勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举阳宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举彭澎女士为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举黎昌军先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举彭建生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举彭澍先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举傅江先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举牟文女士为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举陈立宝先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举赖同斌先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举王艳女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》
9《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》
11《关于全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》
12《关于全资子公司向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》
13《关于公司孙公司申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
2.1标的资产
2.2标的资产的对价及支付方式
2.3股份发行
2.3.1发行对象和认购方式
2.3.2发行股份的类型和面值
2.3.3发行价格及定价依据
2.3.4发行数量
2.3.5上市地点
2.3.6股份锁定期
2.4期间损益归属
2.5业绩承诺和补偿
2.6期末减值测试
2.7本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.8决议的有效期
3《关于公司发行股份募集配套资金具体方案的议案》
3.1发行对象和认购方式
3.2发行股份的类型和面值
3.3发行价格和定价依据
3.4发行数量
3.5上市地点
3.6股份锁定期
3.7本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.8募集配套资金的用途
3.9决议的有效期
4《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5《关于公司本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
6《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
8《关于<绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10《关于签署<业绩承诺和补偿协议>的议案》
11《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
12《关于同意安治富免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份募集配套资金的议案》
15《关于本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及资产评估报告的议案》
16《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选黎昌军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于补选赖同斌先生为公司第二届监事会监事的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7 《关于聘任2016年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬的议案》
9 《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10 《关于预估2016年度日常关联交易的议案》
11 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
2．《关于变更注册资本并修改<公司章程> 的议案》
3．《关于补选曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4．《关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的议案》
5．《关于在绵阳市商业银行股份有限公司进行现金管理的议案》
6．《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请贷款相关事宜的议案》
7．《关于向招商银行股份有限公司绵阳支行申请贷款相关事宜的议案》
8．《关于向中国工商银行股份有限公司新华支行申请贷款相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 富临精工 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
6、《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
10、《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
11、《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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