四通新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称四通新材
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称四通新材
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》
7.00 《2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9.00 《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》
11.00 《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-10
公司名称四通新材
公告日期2019-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
2.00 《关于2019年开展远期结售汇业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称四通新材
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于放弃参股企业天河(保定)环境工程有限公司股权优先认购权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称四通新材
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 交易对方、目标公司和标的资产
2.03 交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 发行股份的类型和面值
2.06 本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式
2.07 本次配套融资的发行对象和认购方式
2.08 本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据
2.09 本次配套融资的股份发行价格和定价依据
2.10 本次发行股份购买资产的股份发行数量
2.11 本次配套融资的股份发行数量
2.12 本次配套融资的募集资金用途
2.13 上市地点
2.14 本次发行的锁定期
2.15 业绩补偿安排
2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.17 本次交易有关决议的有效期
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》
8.00 《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》
9.00 《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
10.00 《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
11.00 《关于本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称四通新材
公告日期2018-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权的议案》
8.00 《2017年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称四通新材
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司放弃参股企业天河(保定)环境工程有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-05
公司名称四通新材
公告日期2017-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》
7、审议《2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
9.01、选举张燕燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
10.1、选举第三届董事会非独立董事
10.1.1、选举臧立根先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.2、选举臧立中先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.3、选举臧立国先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.4、选举臧永兴先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.5、选举王文红先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.6、选举李志国先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2、选举第三届董事会独立董事
10.2.1、选举阎丽明女士为公司第三届董事会独立董事
10.2.2、选举李量先生为公司第三届董事会会独立董事
10.2.3、选举赵立三先生为公司第三届董事会独立董事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称四通新材
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称四通新材
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1方案概述
2.2交易对方、目标公司和标的资产
2.3交易价格
2.4期间损益归属
2.5发行股份的类型和面值
2.6发行对象和认购方式
2.6.1本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式
2.6.2本次配套融资的发行对象和认购方式
2.7发行价格和定价依据
2.7.1本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据
2.7.2本次配套融资的股份发行价格和定价依据
2.8发行数量
2.8.1本次发行股份购买资产的股份发行数量
2.8.2本次配套融资的股份发行数量
2.9本次配套融资的募集资金用途
2.10上市地点
2.11本次发行股份的锁定期
2.12业绩补偿安排
2.13本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.14本次交易有关决议的有效期
3. 关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案
5. 关于《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6. 关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》的议案
7. 关于公司与交易对方签署《关于天津立中企业管理有限公司之业绩承诺和补偿协议》的议案
8. 关于本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10. 关于《河北四通新型金属材料股份有限公司配套募集资金使用可行性研究报告》的议案
11. 关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案
12. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称四通新材
公告日期2016-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称四通新材
公告日期2016-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于2015年年度财务决算报告的议案》
4《公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
5《关于改聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
6《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》
7《2015年度利润分配的议案》
8《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》
10《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称四通新材
公告日期2015-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于变更公司住所的议案》。
审议内容
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