| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2024年度预算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2024年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举佟庆远先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举米曦亮先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2023年度预算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2023年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 股东未来分红回报规划(2023-2025)
13.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度预算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
13.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度为子公司提供担保的议案
6.00 关于公司2021年度预算报告的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2021年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 信息披露管理办法
9.02 投资者关系管理制度
9.03 关联交易管理办法
10.00 关于增补公司董事的议案
11.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
3.00 关于预计新增日常关联交易的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于增补公司监事的议案
8.01 选举陶锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.00 关于增补公司董事的议案
9.01 选举马合生先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《股东未来分红回报规划(2020-2022)》
6.00 《关于公司2020年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》
8.00 《关于公司注册资本变动暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于公司2020年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
11.01 发行规模
11.02 票面金额和发行价格
11.03 债券期限
11.04 发行方式
11.05 发行对象
11.06 债券利率及其确定方式
11.07 担保安排
11.08 募集资金用途
11.09 募集资金专项账户
11.10 公司的资信情况、偿债保障措施
11.11 本次债券的上市交易
11.12 赎回条款或回售条款
11.13 决议的有效期
12.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
13.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案(逐项审议)
2.01 关于制订《独立董事津贴制度》的议案
2.02 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
4.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案
2.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
3.00 关于增加公司经营范围的议案
4.00 关于修订公司章程的议案
5.00 关于预计新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
5.01 选举朱子君先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举倪明亮先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举文世平先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举刘延峰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.05 选举赵岩先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
6.01 选举李金惠先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举闫华红女士为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举许昭怡女士为公司第四届董事会独立董事
6.04 选举杜坤伦先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》
7.01 选举马合生先生为公司第四届监事会非职工监事
7.02 选举罗勇先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》
2.00 《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供担保的议案》
2 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》（第三届董事会第四次会议审议通过）
5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2017年度对外担保的议案》；
9、审议《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2017-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2 《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称并相应修订公司章程的议案》
2 《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》
3 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举倪明亮先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举倪明君女士为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举唐益军先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举文世平先生为公司第三届董事会非独立董事
4 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举刘阳女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举刘丹先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举张勇先生为公司第三届董事会独立董事
5 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
5.01 选举罗勇先生为公司第三届监事会非职工监事
5.02 选举甘洪兵先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次重组的整体方案
2.02 本次发行股份购买资产方案之发行股份的种类和面值
2.03 本次发行股份购买资产方案之发行方式和发行对象
2.04 本次发行股份购买资产方案之发行价格及定价原则
2.05 本次发行股份购买资产方案之发行数量
2.06 本次发行股份购买资产方案之本次发行股份的锁定期
2.07 本次发行股份购买资产方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.08 本次发行股份购买资产方案之标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.09 本次发行股份购买资产方案之上市地点
2.10 本次支付现金购买资产方案
2.11 本次募集配套资金方案之发行股份的种类和面值
2.12 本次募集配套资金方案之发行方式和发行对象
2.13 本次募集配套资金方案之定价基准日
2.14 本次募集配套资金方案之发行价格及定价原则
2.15 本次募集配套资金方案之发行数量
2.16 本次募集配套资金方案之本次发行股份的锁定期
2.17 本次募集配套资金方案之募集配套资金用途
2.18 本次募集配套资金方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.19 本次募集配套资金方案之上市地点
2.20 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期
3 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》
4 《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
4.01 关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华及胡登燕之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
4.02 关于签订《四川环能德美科技股份有限公司与李华、胡登燕之利润补偿协议》的议案
5 《关于本次重组不构成关联交易的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
7 《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
8 《截至2016年1月31日止前次募集资金使用情况报告》
9 《2015年度董事会工作报告》
10 《2015年度监事会工作报告》
11 《2015年度财务决算报告》
12 《2015年度利润分配预案》
13 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
14 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
15 《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
16 《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
17 《关于2016年度对外担保的议案》
18 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
19 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》
2《公司员工持股计划管理规则》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》
5《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年半年度利润分配方案的议案》
2、《增加关于2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01（一）本次重大资产重组的整体方案
2.02（二）本次发行股份购买资产方案
2.03发行股份的种类和面值
2.04发行方式和发行对象
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07本次发行股份的锁定期
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.09标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.10上市地点
2.11（三）本次支付现金购买资产方案
2.12（四）本次募集配套资金方案
2.13发行股份的种类和面值
2.14发行方式和发行对象
2.15发行价格及定价原则
2.16发行数量
2.17本次发行股份的锁定期
2.18募集配套资金用途
2.19本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.20上市地点
2.21（五）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期
3《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要〉的议案》
4.00逐项审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
4.01四川环能德美科技股份有限公司与江苏华大离心机股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议
4.02四川环能德美科技股份有限公司与吴志明、施耿明及吴忠燕等16名自然人股东之利润承诺补偿协议
4.03四川环能德美科技股份有限公司与广东宝新能源投资有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议
4.04四川环能德美科技股份有限公司与冀延松关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议
4.05四川环能德美科技股份有限公司与李游华关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议
5《关于本次重组不构成关联交易的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 中建环能 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度审计报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于实际控制人为公司2015年度30,000万元整综合授信提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
9、审议《关于续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订<四川环能德美科技股份有限公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
15、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
18、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
19、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
20、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
21、审议《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
22、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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