伊之密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-17
公司名称伊之密
公告日期2019-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的议案》
6.00 《关于修订<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称伊之密
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
9.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
11.00《关于修订<章程>的议案》
12.00《关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称伊之密
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称伊之密
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划(2017-2021)>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;
8.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
13.00 《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》
14.00 《关于修订<章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称伊之密
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于修订<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-30
公司名称伊之密
公告日期2017-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举甄荣辉先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举梁敬华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张涛先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举廖昌清先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举高潮先生为第三届董事会非独立董事
1.07 选举余焯焜先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何和智先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘奕华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举梁志锋先生为第三届董事会独立董事
2.04 选举杨格先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举王明东先生为第三届非职工监事
3.02 选举张春凤女士为第三届非职工监事
4.00 《关于修订<章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称伊之密
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
(4)审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
(5)审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》;
(6)审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;
(7)审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
(9)审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
(10)审议《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》;
(11)审议《关于修订<章程>的议案》,本议案需股东大会以特别决议审议通过。
(12)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-06
公司名称伊之密
公告日期2017-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》;
2、审议《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-26
公司名称伊之密
公告日期2016-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》
议案2 关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称伊之密
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《 关于变更部分募投项目的议案》;
2、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称伊之密
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》;
4、审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称伊之密
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-02
公司名称伊之密
公告日期2015-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、审议《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称伊之密
公告日期2015-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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