| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司修订、制订相关制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司董事2022年度薪酬考核的议案
5.00 关于公司监事2022年度薪酬考核的议案
6.00 关于续聘2023年度公司审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10.00 关于选举公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司董事2021年度薪酬考核的议案
5.00 关于公司监事2021年度薪酬考核的议案
6.00 关于续聘2022年度公司审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于清算注销全资子公司中强科技的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司董事2020年度薪酬考核的议案
5.00 关于公司监事2020年度薪酬考核的议案
6.00 关于续聘2021年度公司审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
8.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
9.00 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于中强科技2019-2020年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案
11.00 关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
13.00 关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举王淼根先生为第四届董事会非独立董事
14.02 选举陈根荣先生为第四届董事会非独立董事
14.03 选举管美丽女士为第四届董事会非独立董事
14.04 选举阳洪先生为第四届董事会非独立董事
14.05 选举熊磊先生为第四届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举朱建先生为第四届董事会独立董事
15.02 选举朱欣先生为第四届董事会独立董事
15.03 选举陈光明先生为第四届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
16.01 选举钟胜章先生为第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举戴美军先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司红相科技100%股份挂牌价格区间的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟公开挂牌转让全资子公司红相科技100%股份的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理挂牌转让后续事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售全资子公司红相科技100%股份暨关联交易的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次出售全资子公司红相科技100%股份暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于浙江红相科技股份有限公司2016-2019年度业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案
2.00 关于红相科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司董事2019年度薪酬考核的议案
5.00 关于公司监事2019年度薪酬考核的议案
6.00 关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
7.00 关于聘请2020年度公司审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
10.00 关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案
11.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案
12.00 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
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| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00关于公司董事2018年度薪酬考核的议案
5.00关于公司监事2018年度薪酬考核的议案
6.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
7.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
8.00关于2018年度计提资产减值准备的议案
9.00关于聘请2019年度公司审计机构的议案
10.00关于公司2018年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案
11.00关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案
12.00关于修订公司章程的议案
13.00关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案
14.00关于中强未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案
15.00关于关联方占用募集资金的说明及清偿方案
16.00关于对外提供财务资助的议案
17.00关于控股子公司对外提供财务资助的议案
18.00关于修订公司章程的议案（2）
19.00关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案
20.00关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年上半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于公司修改注册资金及修改章程的议案》
3.00 《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更承诺的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2.00 2017年度董事会工作报告的议案
3.00 2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司董事2017年度薪酬考核的议案
5.00 关于公司监事2017年度薪酬考核的议案
6.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
7.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
8.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
9.00 关于聘请2017年度公司审计机构的议案
10.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案
11.00 关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案
12.00 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于控股子公司对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举周建灿先生为第三届董事会非独立董事
6.02 选举王淼根为第三届董事会非独立董事
议案编码 议案名称
6.03 选举陈根荣为第三届董事会非独立董事
6.04 选举周伟洪为第三届董事会非独立董事
6.05 选举黄红友为第三届董事会非独立董事
6.06 选举周纯为第三届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举徐伟民为第三届董事会独立董事
7.02 选举贾建军为第三届董事会独立董事
7.03 选举朱欣为第三届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
8.01 选举张碧桃为第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举徐月鑫为第三届监事会非职工代表监事
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司增加经营范围及修改章程的议案》
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.《关于2017年上半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
（一）发行股份及支付现金购买资产的具体方案
（1）交易标的（标的资产）
（2）交易对方
（3）评估基准日、定价依据和交易价格
（4）交易方式
（5）标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
（6）发行股份的定价基准日和发行价格
（7）发行股票的种类和面值
（8）发行股份的数量
（9）发行股票上市地
（10）锁定期安排
（11）业绩承诺和利润差额补偿
（12）超额奖励安排
（13）过渡期损益的归属
（14）滚存未分配利润的安排
（15）决议有效期
（二）本次发行股份募集配套资金的具体方案
（1）发行股份的种类和面值
（2）募集配套融资总额
（3）发行对象、方式和时间
（4）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（5）发行股份的数量
（6）发行股份上市地点
（7）发行股份的锁定期
（8）上市公司滚存未分配利润安排
（9）募集资金用途
（10）本次发行决议有效期
2. 审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3. 审议《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》。
4. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
5. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
6. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
7. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
9. 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
10.《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
12.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》
13.《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、与中宜投资、红将
投资及周伟洪签订附条件生效的<盈利补偿协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14.《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司董事2016年薪酬考核的议案》
5、《关于公司监事2016年薪酬考核的议案》
6、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》
10、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司董事2015年度薪酬考核的议案》
4、《关于聘任独立董事的议案》
5、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》
8、《关于募集资金投资项目决算的议案》
9、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
11、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
12、《关于公司监事2015年度薪酬考核的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金盾股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
3、审议关《于公司2014年度财务决算工作报告的议案》。
4、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。
6、审议《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》。
7、审议《关于公司董事2014年薪酬考核的议案》。
8、审议《关于公司监事2014年薪酬考核的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配