| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-31 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2024-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举荣继华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举张翼先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举王海晴先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举谢志鹏先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举秦伟先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举郜树智先生为第六届董事会独立董事
4.04 选举彭晓洁女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举余祖灯先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举葛秀丽女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》
1.01 《选举郜树智先生为第五届董事会独立董事》
1.02 《选举彭晓洁女士为第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》需逐项表决
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股后的股利分配
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 债券担保情况
1.19 债券评级情况
1.20 本次发行方案的有效期限
1.21 公司的持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对参与本次可转债发行认购的计划或安排的承诺
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司格瑞芬增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-10 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于对子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放账户
2.19 债券担保情况
2.20 债券评级情况
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于<广东道氏技术股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司格瑞芬与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》
3.00 《关于增资PT.JIANAENERGYRESOURCES的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》
2.00 《关于控股子公司股权激励的议案》
3.00 《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于增选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于聘任2021年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案
8.00 关于修订公司部分制度的议案
9.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2021-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举荣继华先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张翼先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举秦伟先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举刘连皂先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举蒋岩波先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举余祖灯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王健安先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实施氢能源资产整合的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于《广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案
9.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于<广东道氏技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案
4.00 关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案
5.00 广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
6.00 关于<广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案
9.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案
10.00 关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权的会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案
8.00 关于2019年第一季度计提存货跌价准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于提议向下修正可转债转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 标的资产的定价依据和交易价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产情况
2.06 发行股份数量和发行对象
2.07 股份锁定期安排
2.08 发行股票的上市地点
2.09 过渡期间损益安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3.00 关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
4.00 关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案
5.00 关于公司与王连臣、董安钢、魏晨签署本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关协议的议案
6.00 关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案
7.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
8.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案
10.00 关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案
11.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
12.00 关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案
13.00 关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案
14.00 关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案
15.00 关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案
16.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
17.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
18.00 关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
19.00 关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案
20.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权的会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
议案二：《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。
议案四：《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案五：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案一：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期限
议案三：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案四：《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
议案五：《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案六：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案八：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
议案九：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 交割条件
2.06 支付安排
2.07 补偿事项
2.08 违约责任
2.09 决议有效期
议案三：《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案四：《关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》。
议案五：《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案六：《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案七：《关于公司重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
议案八：《关于公司重大资产重组评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
议案九：《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
议案十：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案十一：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十二：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1．01 激励对象的确定依据和范围
1．02 股票期权的来源、数量和分配
1．03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、和禁售期
1．04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1．05 股票期权的授予与行权条件
1．06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1．07 股票期权会计处理
1．08 股票期权激励计划的实施程序
1．09 公司/激励对象各自的权利义务
1．10 公司/激励对象发生异动的处理
议案二：《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举荣继华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举梁海燕女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张翼先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举谢志鹏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘连皂先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举蒋岩波先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举刘键女士为第四届监事会非职工监事
3.02 选举余祖灯先生为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案
2．关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3．关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4．关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5．关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于聘任2017年度审计机构的议案
7．关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8．关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案
9．关于日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
（2.01）发行股票的种类及面值
（2.02）发行方式
（2.03）发行对象
（2.04）认购方式
（2.05）发行数量
（2.06）定价原则和发行价格
（2.07）限售期
（2.08）上市安排
（2.09）募集资金数额及用途
（2.10）未分配利润的安排
（2.11）决议有效期
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
11.关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案
2. 关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案
3. 关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案
4. 关于公司<2015年度财务决算报告>的议案
5. 关于公司2015年度利润分配预案的议案
6. 关于聘任2016年度审计机构的议案
7. 关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9. 关于2016年度董监高薪酬与考核方案的议案
10. 关于修订<募集资金管理制度>的议案
11. 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案
（ 2.01） 发行股票的种类及面值
（ 2.02） 发行方式
（ 2.03） 发行对象
（ 2.04） 认购方式
（ 2.05） 发行数量
（ 2.06） 定价原则和发行价格
（ 2.07） 限售期
（ 2.08） 上市安排
（ 2.09） 募集资金数额及用途
（ 2.10） 未分配利润的安排
（ 2.11） 决议有效期
3. 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4. 关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8. 关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案
9. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案
11. 关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 道氏技术 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司《2014年年度报告》及其摘要的议案
2.关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
3.关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
4.关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
5.关于公司2014年度利润分配预案的议案
6.关于聘任2015年度审计机构的议案
7.关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
8.关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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