| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举薛凯先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举李向军先生为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举刘鸿彦先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举何联国先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举王军强先生为公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举郑博龙先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举章之旺先生为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举杨秀云女士为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
9.01 选举耿爱武先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举李金让先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.03 选举任建新先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于签署公司日常关联交易框架协议的议案》
3.00 《关于确认公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易框架协议的议案》
8.00 《关于公司2022年申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2021年申请不超过8.5亿元综合用信额度的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举高颀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李向军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴丕杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王俭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举季为民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王军强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举周春松先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举耿爱武先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李金让先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举任建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2020年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2019年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》；
8.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易框架协议的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》
8.00 《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2018年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举高颀先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李向军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举丁忠杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王俭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举季为民先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举曾庆军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵彬先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举耿爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李金让先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举任建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》；
2、《关于变更部分政府拆迁（老厂区）房产处置方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于确认公司2016年度关联交易及日常关联交易超出预计金额的议案》；
7、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的议案》；
9、《关于公司2017年度申请不超过6亿元综合用信额度的议案》；
10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
2、《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》
3、《关于政府拆迁（老厂区）房产处置的议案》
（1）9套住宅房的处置方案
（2）办公用房的处置方案
（3）存量房的处置方案
（4）授权事宜
4、《关于公司处置房产新增关联交易的议案》
5、《关于签署转让全资子公司100%股权<股权转让协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于确认公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》；
8、《关于公司2015年度申请不超过7亿元综合用信额度的议案》；
9、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
10、《关于公司关联交易框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
7、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于公司独立董事津贴的议案》；
9、《关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》；
10、《关于公司2015年度申请不超过6亿元综合用信额度的议案》；
11、《关于公司2015年度募集资金使用计划的议案》；
12、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
13、《关于修订<南京宝色股份公司章程>的议案》；
14、《关于修订<南京宝色股份公司股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<南京宝色股份公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<南京宝色股份公司监事会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<南京宝色股份公司独立董事工作制度>的议案》；
18、《关于修订<南京宝色股份公司募集资金管理制度>的议案》；
19、《关于修订<南京宝色股份公司对外担保制度>的议案》；
20、《关于修订<南京宝色股份公司关联交易管理制度>的议案》；
21、《关于<南京宝色股份公司控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
22、《关于<南京宝色股份公司对外投资管理制度>的议案》；
23、《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江开发区管理委员会签署<建设科技研发产业基地协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目的议案》；
2、审议《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝色股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举高颀先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.2选举李向军先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.3选举王建平先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.4选举任连保先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.5选举丁忠杰先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.1.6选举季为民先生为南京宝色股份公司第三届董事会董事
1.2、选举独立董事
1.2.1选举吴晓光女士为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举曾庆军先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举赵彬先生为南京宝色股份公司第三届董事会独立董事
2、《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》
2.1选举耿爱武先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事
2.2选举李金让先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事
2.3选举任建新先生为南京宝色股份公司第三届监事会监事
3、《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》
4、《关于聘请南京宝色股份公司2014年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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