| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于制订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保制度》的议案
16.00 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案
2.00 关于授权公司经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举高磊为非独立董事的议案
1.02 关于选举周洪璀为非独立董事的议案
1.03 关于选举钟继伟为非独立董事的议案
1.04 关于选举叶鹏飞为非独立董事的议案
1.05 关于选举顾兰芳为非独立董事的议案
1.06 关于选举赵丹为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举赵贺春为独立董事的议案
2.02 关于选举柳习科为独立董事的议案
2.03 关于选举张骏为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 关于选举江蔚文为监事的议案
3.02 关于选举吴建军为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累计投票提案外的所有提案
1.00 关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务预算方案》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
6.00 关于2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修改公司章程及办理工商登记的议案
10.00 关于修改《股东大会议事规则》等制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务预算方案》的议案
5.00 关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任与持股5%以上股东签订追偿协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改公司章程及办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务预算方案》的议案
5.00 关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案
8.00 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案
9.00 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
2.00 《关于董事报酬的议案》
3.00 《关于监事报酬的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址的议案》
5.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01 关于选举高磊为非独立董事的议案
5.02 关于选举邝青为非独立董事的议案
5.03 关于选举吴宪翔为非独立董事的议案
5.04 关于选举姚敬旭为非独立董事的议案
5.05 关于选举周洪璀为非独立董事的议案
5.06 关于选举陈向军为非独立董事的议案
6.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.01 关于选举赵贺春为独立董事的议案
6.02 关于选举袁彬为独立董事的议案
6.03 关于选举张永泽为独立董事的议案
7.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
7.01 关于选举江蔚文为监事的议案
7.02 关于选举吴建军为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
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| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任与公司实际控制人签订追偿协议书的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司《2018年度董事会报告》的议案;
2.00 提案2：关于公司《2018年度监事会报告》的议案;
3.00 提案3：关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;
4.00 提案4：关于公司《2019年度财务预算方案》的议案;
5.00 提案5：关于公司《2018年年度报告全文》及其摘要的议案;
6.00 提案6：关于2018年度利润分配预案的议案;
7.00 提案7：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案;
8.00 提案8：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案;
9.00 提案9：关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案;
10.00 提案10：关于申请银行授信额度的议案;
11.00 提案11：关于续聘会计师事务所的议案;
12.00 提案12：关于提名董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于修改公司章程的议案;
2.00 提案2：关于办理公司工商变更登记的议案;
3.00 提案3：关于注销分公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票提案外的所有提案
1.00 提案1：关于公司《2017年度董事会报告》的议案;
2.00 提案2：关于公司《2017年度监事会报告》的议案;
3.00 提案3：关于公司《2017年度财务决算报告》的议案;
4.00 提案4：关于公司《2018年度财务预算方案》的议案;
5.00 提案5：关于公司《2017年年度报告全文》及其摘要的议案;
6.00 提案6：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
7.00 提案7：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
8.00 提案8：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案;
9.00 提案9：关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案;
10.00 提案10：关于续聘会计师事务所的议案;
11.00 提案10：关于调整公司董事薪酬的议案;
12.00 提案11：关于更换公司部分监事的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司《2016年度董事会报告》的议案;
2．关于公司《2016年度监事会报告》的议案;
3．关于公司《2016年度财务决算报告》的议案;
4．关于公司《2017年度财务预算报告》的议案;
5．关于公司《2016年年度报告全文》及其摘要的议案;
6．关于公司2016年度利润分配方案的议案;
7．关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案;
8．关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案;
9．关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案;
10．关于申请银行授信额度的议案;
11．关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案；
1.1 关于选举钱永耀为非独立董事的子议案；
1.2 关于选举邝青为非独立董事的子议案；
1.3 关于选举陈洪亮为非独立董事的子议案；
1.4 关于选举郑磊为非独立董事的子议案；
2、关于董事会换届选举独立董事的议案；
2.1 关于选举郑洪涛为独立董事的子议案；
2.2 关于选举何帅领为独立董事的子议案；
2.3 关于选举为张永泽为独立董事的子议案；
3、关于监事会换届选举监事的议案；
3.1 关于选举赵楠为监事的子议案；
3.2 关于选举王琳琳为监事的子议案；
4、关于董事报酬的议案；
4.1 关于董事长薪酬的子议案；
4.2 关于除董事长以外的非独立董事的薪酬或津贴的子议案；
4.3 关于独立董事津贴的子议案；
5、关于监事报酬的议案；
6、关于注销分公司的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案
议案1.1关于提名郑洪涛为第二届董事会独立董事候选人的子议案
议案1.2关于提名何帅领为第二届董事会独立董事候选人的子议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司《2015年度董事会报告》的议案;
2.关于公司《2015年度监事会报告》的议案;
3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案;
4.关于公司《2016年度财务预算方案》的议案;
5.关于公司《2015年年度报告全文》及其摘要的议案;
6.关于公司2015年度利润分配方案的议案;
7.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案;
8.关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案;
9.关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案;
10.关于选举郑磊先生为公司非独立董事的议案;
11.关于续聘会计师事务所的议案;
12.关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的议案；
13.关于修订《关联交易决策制度》的议案；
14.关于修订《对外投资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于申请银行授信额度的议案；
2．关于选举董事的议案；
3. 关于修改公司章程的议案；
4. 关于办理公司工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年半年度利润分配方案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2014年度董事会报告》的议案;
2、关于公司《2014年度监事会报告》的议案;
3、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于公司《2015年度财务预算报告》的议案;
5、关于公司2014年度利润分配方案的议案;
6、关于公司《2014年年度报告全文》及其摘要的议案;
7、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案；
8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案;
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4定价方式和发行价格
3.5限售期
3.6募集资金数量及投向
3.7本次发行前滚存利润安排
3.8上市地点
3.9决议的有效期限
4、关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案;
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
6、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天利科技 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于办理公司工商变更登记的议案》
议案2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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