博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-23
公司名称博腾股份
公告日期2019-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-12
公司名称博腾股份
公告日期2019-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称博腾股份
公告日期2019-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配的预案》
7.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称博腾股份
公告日期2019-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举居年丰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陶荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举冯红涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举韩楚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举JohnsonYNLau先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郭永清先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赖继红先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举谭永庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会非独立董事津贴方案的议案》
4.01 第四届非独立董事居年丰先生董事津贴方案
4.02 第四届非独立董事陶荣先生董事津贴方案
4.03 第四届非独立董事李毅先生董事津贴方案
4.04 第四届非独立董事冯红涛先生董事津贴方案
4.05 第四届非独立董事韩楚先生董事津贴方案
4.06 第四届非独立董事JohnsonYNLau先生董事津贴方案
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
6.00 《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-27
公司名称博腾股份
公告日期2018-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 增补李毅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 增补韩楚先生为公司第三届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-28
公司名称博腾股份
公告日期2018-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.06 回购股份的期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称博腾股份
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度非独立董事津贴方案的议案》
7.01 董事长居年丰先生2018年度董事津贴方案
7.02 董事陶荣先生2018年度董事津贴方案
7.03 董事Johnson YN Lau先生2018年度董事津贴方案
7.04 董事Alois Antoon Lemmens先生2018年度董事津贴方案
7.05 董事Thomas Gunn Archibald先生2018年度董事津贴方案
7.06 董事候选人冯红涛先生2018年度董事津贴方案
8.00 《关于2017年度利润分配的预案》
9.00 《关于补选公司董事的议案》
10.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称博腾股份
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-03
公司名称博腾股份
公告日期2018-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称博腾股份
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4《关于全资子公司向银行申请融资暨公司为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-23
公司名称博腾股份
公告日期2017-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于2017年度非独立董事津贴方案的议案》(需逐项审议);
8.01、董事长居年丰先生2017年度董事津贴方案
8.02、副董事长徐爱武先生2017年度董事津贴方案
8.03、董事陶荣先生2017年度董事津贴方案
8.04、董事Johnson YN Lau先生2017年度董事津贴方案
8.05、董事Alois Antoon Lemmens先生2017年度董事津贴方案
8.06、董事Thomas Gunn Archibald先生2017年度董事津贴方案
9、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
10、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
12、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称博腾股份
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司全资子公司Porton USA, L.L.C.申请融资暨公司为其提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称博腾股份
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
(二)审议《关于公司向招商银行申请调整授信结构及期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-01
公司名称博腾股份
公告日期2016-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.01激励对象的确定依据和范围;
1.02限制性股票的来源和数量;
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况;
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
1.05授予价格和授予价格的确定方法;
1.06限制性股票的授予与解锁条件;
1.07本计划的调整方法和程序;
1.08限制性股票会计处理;
1.09授予程序及激励对象解锁的程序;
1.10本公司与激励对象各自的权利义务;
1.11本计划的变更与终止;
1.12本计划限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称博腾股份
公告日期2016-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;(需逐项审议)
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象
2.04、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、认购方式
2.07、限售期
2.08、募集资金投向
2.09、上市地点
2.10、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11、本次决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》;
8、审议《关于提请股东大会审议公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称博腾股份
公告日期2016-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制选举);
(1)选举居年丰先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2)选举徐爱武先生为公司第三届董事会非独立董事;
(3)选举陶荣先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4)选举Alois Antoon Lemmens先生为公司第三届董事会非独立董事;
(5)选举Thomas Gunn Archibald先生为公司第三届董事会非独立董事;
(6)选举Johnson YN Lau先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制选举,以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议):
(1)选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事;
(2)选举郭永清先生为公司第三届董事会独立董事;
(3)选举赖继红先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举);
(1)选举覃军先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
(2)选举李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》;
5、审议《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》;
6、审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》;
7、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
8、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
9、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
10、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
11、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》;
12、审议《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》;
13、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
14、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
15、审议《关于2015年度利润分配的预案》;
16、审议《关于公司未来三年利润分配规划(2016-2018年)的议案》;
17、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-29
公司名称博腾股份
公告日期2016-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》;
(二)审议《关于公司为全资子公司Hichem Technologies Limited向银行申请授信提供反担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称博腾股份
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
(二)审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-22
公司名称博腾股份
公告日期2015-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-02
公司名称博腾股份
公告日期2015-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称博腾股份
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(各子议案需逐项审议)
1.01 激励对象的确定依据和范围;
1.02 限制性股票的来源和数量;
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况;
1.04 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
1.05 授予价格和授予价格的确定方法;
1.06 限制性股票的授予与解锁条件;
1.07 本计划的调整方法和程序;
1.08 限制性股票会计处理;
1.09 授予程序及激励对象解锁的程序;
1.10 本公司与激励对象各自的权利义务;
1.11 本计划的变更与终止;
1.12 本计划限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-11
公司名称博腾股份
公告日期2015-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称博腾股份
公告日期2015-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》;(需逐项审议,以特别决议的方式表决)
(1)发行股份及支付现金购买资产方案:
2.01交易价格;
2.02交易对价支付方式;
2.03发行的股票种类、面值及发行方式;
2.04定价基准日及发行价格;
2.05发行数量;
2.06股份限售期;
2.07本次发行前滚存未分配利润的处置;
2.08过渡期间的损益安排;
2.09上市安排;
2.10方案有效期。
(2)募集配套资金方案:
2.11发行股票的种类及面值;
2.12发行对象及发行方式;
2.13定价基准日及发行价格;
2.14配套资金金额及发行数量;
2.15配套资金用途;
2.16股份限售期;
2.17本次发行前滚存未分配利润的处置;
2.18上市安排;
2.19方案有效期。
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于与相关方签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于<重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书>(草案)及其摘要的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-16
公司名称博腾股份
公告日期2015-02-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2014年度审计报告的议案》;
4、审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《2014年度财务决算报告》;
6、审议《2015年度财务预算方案》;
7、审议《2014年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
9、审议《2015年度非独立董事津贴方案》;
10、审议《2015年度监事津贴方案》;
11、审议《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》;
12、审议《关于公司2015年办理应收账款质押登记业务的议案》;
13、审议《关于2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
14、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-26
公司名称博腾股份
公告日期2014-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称博腾股份
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股股东为公司申请融资提供担保的关联交易的议案》,本议案为普通决议事项。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称博腾股份
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司章程>的议案》,本议案为特别决议事项;
2、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
5、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称博腾股份
公告日期2014-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-16
公司名称博腾股份
公告日期2014-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目贷款及博腾股份为其提供连带责任担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称博腾股份
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2013年度董事会工作报告》;
2.审议《2013年度监事会工作报告》;
3.审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《2013年度财务决算报告》;
5.审议《2014年度财务预算报告》;
6.审议《关于2013年度利润分配的预案》;
7.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
9.审议《2014年度非独立董事津贴方案》;
10.审议《2014年度监事津贴方案》;
11.审议《关于以融资租赁形式向招银金融租赁有限公司申请融资授信审批的议案》;
12.审议《关于向兴业银行申请综合融资授信及内保外贷的议案》;
13.审议《关于对外投资暨签署投资协议的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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