东土科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-12-06
公司名称东土科技
公告日期2022-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称东土科技
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟融资并提供反担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-24
公司名称东土科技
公告日期2022-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-11
公司名称东土科技
公告日期2022-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于参股公司重组整合、引入外部投资人暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称东土科技
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要
6.00 《关于第六届董事津贴的议案》
7.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-26
公司名称东土科技
公告日期2022-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-11
公司名称东土科技
公告日期2021-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-29
公司名称东土科技
公告日期2021-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿) >及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称东土科技
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要
6.00 《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-29
公司名称东土科技
公告日期2020-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》
2.00 《关于签署公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议终止协议的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-10
公司名称东土科技
公告日期2020-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-22
公司名称东土科技
公告日期2020-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行方式及发行对象
2.04 标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 期间损益归属
2.08 股份锁定期安排
2.09 超出目标业绩奖励
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 标的资产交割
2.12 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.13 人员安置
2.14 决议的有效期发行股份募集配套资金的方案
2.15 发行股份的种类和面值
2.16 发行方式与发行对象
2.17 发行股份的价格及定价原则
2.18 发行金额与发行数量
2.19 发行股份的价格和数量的调整
2.20 股份锁定期安排
2.21 募集资金用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期
3.00 《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
4.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
7.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8.00 《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关<审计报告%、%审阅报告%和%资产评估报告>的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15.00 《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》
16.00 《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案》
17.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
18.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称东土科技
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2019年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于授权管理层处置金融资产的议案》
8.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-26
公司名称东土科技
公告日期2019-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称东土科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于第五届董事津贴的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称东土科技
公告日期2019-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称东土科技
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举薛百华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举曹宏喜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举宛晨先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举佟琼女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王文海先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄德汉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举朱莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举田芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称东土科技
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-12
公司名称东土科技
公告日期2018-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-26
公司名称东土科技
公告日期2018-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》
2.00 《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
3.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称东土科技
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2017年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要
6.00 《关于增加公司经营范围的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称东土科技
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议);
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03发行对象及向本公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05债券利率及还本付息
2.06发行方式
2.07担保安排
2.08偿债担保措施
2.09赎回或回售条款
2.10募集资金用途
2.11公开发行债券的上市
2.12本次公开发行债券决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称东土科技
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称东土科技
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2016年度工作报告》;
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》;
3、审议《北京东土科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《北京东土科技股份有限公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《北京东土科技股份有限公司2016年年度报告》及摘要;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于就拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称东土科技
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
议案3《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案4《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案5《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
议案6《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案7《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案8《关于公司与邓绍龙等业绩承诺主体签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
议案9《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案10《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
议案11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案12《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案13《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称东土科技
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》;
3、 审议《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-05
公司名称东土科技
公告日期2016-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》
议案2 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称东土科技
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》。
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》。
3、审议《北京东土科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
4、审议《北京东土科技股份有限公司2015年度利润分配预案》。
5、审议《北京东土科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称东土科技
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
1.1选举李平为第四届董事会非独立董事
1.2选举宛晨为第四届董事会非独立董事
1.3选举薛百华为第四届董事会非独立董事
1.4选举黄兵为第四届董事会非独立董事
1.5选举佟琼为第四届董事会独立董事
1.6选举王文海为第四届董事会独立董事
1.7选举刘志耕为第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
2.1选举朱莹为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举田芳为第四届监事会非职工代表监事
3、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2015-11-13
公司名称东土科技
公告日期2015-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-12
公司名称东土科技
公告日期2015-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决);
2.1交易概述
2.2标的资产的定价原则及交易价格
2.3本次交易中的股票发行
2.3.1发行种类和面值
2.3.2发行对象及发行方式
2.3.3发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5股份锁定
2.3.6拟上市地点
2.4配套融资
2.4.1发行种类和面值
2.4.2发行对象及发行方式
2.4.3发行价格
2.4.4发行数量
2.4.5股份锁定
2.4.6拟上市地点
2.5过渡期间损益安排
2.6滚存未分配利润的安排
2.7盈利承诺及补偿安排
2.7.1和兴宏图交易对方业绩补偿期限及业绩承诺
2.7.2和兴宏图交易对方业绩补偿
2.7.3和兴宏图减值测试
2.7.4东土军悦交易对方业绩补偿期限及业绩承诺
2.7.5东土军悦交易对方业绩补偿
2.7.6东土军悦减值测试
2.7.7远景数字交易对方业绩补偿期限及业绩承诺
2.7.8远景数字交易对方业绩补偿
2.7.9远景数字减值测试
2.8关于任职期限及竞业禁止的承诺
2.8.1和兴宏图交易对方任职期限承诺
2.8.2和兴宏图主要交易对方不竞争承诺
2.8.3和兴宏图主要交易对方竞业禁止承诺
2.8.4东土军悦主要交易对方任职期限承诺
2.8.5东土军悦主要交易对方不竞争承诺
2.8.6东土军悦主要交易对方竞业禁止承诺
2.8.7远景数字主要交易对方任职期限承诺
2.8.8远景数字交易对方不竞争承诺
2.8.9远景数字交易对方竞业禁止承诺
2.9本次发行决议有效期限
3、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份购买资产协议〉的议案》;
7、审议《关于公司与邱克、王小军、黄兵等业绩承诺主体签署附生效条件的〈盈利预测及补偿协议〉的议案》;
8、审议《关于公司与李平等签署〈关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议〉的议案》;
9、审议《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要(修订稿)的议案》;
10、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12、审议《关于提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称东土科技
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-10
公司名称东土科技
公告日期2015-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提请股东大会授权公司董事会处理拓明科技交易后续事宜的议案》
2、审议《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称东土科技
公告日期2015-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称东土科技
公告日期2015-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《北京东土科技股份有限公司董事会2014年度工作报告》;
2.审议《北京东土科技股份有限公司监事会2014年度工作报告》;
3.审议《北京东土科技股份有限公司2014年度财务决算报告》;
4.审议《北京东土科技股份有限公司2014年度利润分配预案》;
5.审议《北京东土科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;
7.审议《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8.审议《关于提议佟琼为公司第三届独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-19
公司名称东土科技
公告日期2014-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(逐项表决);
2.1本次交易的方式、交易对方及交易标的
2.1.1交易方式
2.1.2交易对方
2.1.3交易标的
2.2交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日损益的归属
2.2.1交易价格
2.2.2评估基准日
2.2.3目标公司评估基准日至交割日损益的归属
2.3本次股份发行方案
2.3.1发行方式及发行对象
2.3.2发行股票的种类和面值
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5认购方式
2.3.6锁定期安排
2.3.7募集资金用途
2.3.8股份上市地点
2.3.9滚存未分配利润的处理
2.3.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.4发行决议的有效期
3、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》;
6、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;
7、审议《关于公司与常青等业绩承诺主体签署附生效条件的〈盈利预测及补偿协议〉及〈盈利预测及补偿协议之补充协议〉的议案》;
8、审议《关于公司与李平等签署〈关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议之解除协议〉及与李平签署〈关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议〉的议案》;
9、审议《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
10、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测报告的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12、审议《关于提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
14、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称东土科技
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《北京东土科技股份有限公司董事会2013年度工作报告》;
2.审议《北京东土科技股份有限公司监事会2013年度工作报告》;
3.审议《北京东土科技股份有限公司2013年度财务决算报告》;
4.审议《北京东土科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5.审议《北京东土科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》;
7.审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
8.审议《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9.审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-10
公司名称东土科技
公告日期2013-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-18
公司名称东土科技
公告日期2013-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-05
公司名称东土科技
公告日期2013-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》;
1.1 本激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、审议《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称东土科技
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《北京东土科技股份有限公司董事会2012年度工作报告》
议案二 《北京东土科技股份有限公司监事会2012年度工作报告》
议案三 《北京东土科技股份有限公司2012年度财务决算报告》
议案四 《北京东土科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案五 《北京东土科技股份有限公司2012年年度报告》及摘要
议案六 《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-08
公司名称东土科技
公告日期2013-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-21
公司名称东土科技
公告日期2013-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于第三届董事津贴的议案》
2.审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-28
公司名称东土科技
公告日期2012-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于提议李平为公司第三届非独立董事的议案》
2. 审议《关于提议薛百华为公司第三届非独立董事的议案》
3. 审议《关于提议陈凡民为公司第三届非独立董事的议案》
4. 审议《关于提议刘东为公司第三届非独立董事的议案》
5. 审议《关于提议孙优贤为公司第三届独立董事的议案》
6. 审议《关于提议李文华为公司第三届独立董事的议案》
7. 审议《关于提议刘志耕为公司第三届独立董事的议案》
8. 审议《关于提议朱莹为公司第三届监事的议案》
9. 审议《关于提议田芳为公司第三届监事的议案》
10. 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及重大资产购置方式的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称东土科技
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《2011 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度财务预算报告》;
5、审议《2011 年度利润分配预案》;
6、审议《2011 年年度报告》;
7、审议《2011 年度内部审计报告》;
8、审议《2011 年度独立董事工作报告》;
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-05
公司名称东土科技
公告日期2012-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于明确公司利润分配政策及相应修改上市时生效的公司章程的议案》;
2、审议《北京东土科技股份有限公司利润分配规划(2012-2016)》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-08-26
公司名称东土科技
公告日期2011-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》;
2、审议《关于本次募集资金投资项目及可行性的议案》;
3、审议《关于首次公开发行A股前滚存未分配利润分配方案的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司发行A股股票并上市等相关事宜的议案》;
5、审议《关于制定在公司首次公开发行人民币普通股股票在创业板上市时生效的公司章程的议案》;
6、审议《北京东土科技股份有限公司内部审计制度》;
7、审议《北京东土科技股份有限公司对外投资管理制度》;
8、审议《北京东土科技股份有限公司对外担保管理制度》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-05-27
公司名称东土科技
公告日期2011-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次转增股本相关事宜的议案》
3、《关于同意张洪雁申请辞去公司监事的议案》;
4、《关于提名宛晨为公司第二届监事会监事增补候选人的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称东土科技
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《北京东土科技股份有限公司董事会2010 年度工作报告》。
2、 审议《北京东土科技股份有限公司监事会2010 年度工作报告》。
3、 审议《北京东土科技股份有限公司2010 年度财务决算报告》。
4、 审议《北京东土科技股份有限公司2011 年度财务预算报告》。
5、 审议《北京东土科技股份有限公司2010 年度利润分配预案》。
6、 审议《北京东土科技股份有限公司2010 年年度报告》。
7、 审议《北京东土科技股份有限公司2010 年度内部审计报告》。
8、 审议《北京东土科技股份有限公司独立董事2010 年度工作报告》。
9、 审议《关于继续聘任大信会计师事务有限公司为公司提供2011 年度审计服务的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-13
公司名称东土科技
公告日期2010-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案延期一年的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-01
公司名称东土科技
公告日期2010-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称东土科技
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会 2009 年度工作报告》;
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会 2009 年度工作报告》;
3、审议《北京东土科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》;
4、审议《北京东土科技股份有限公司 2010 年度财务预算报告》;
5、审议《北京东土科技股份有限公司 2009 年度利润分配预案》;
6、审议《北京东土科技股份有限公司 2009 年度内部审计报告》;
7、审议《北京东土科技股份有限公司 2009 年年度报告》;
8、审议《北京东土科技股份有限公司独立董事 2009 年度工作报告》;
9、审议《北京东土科技股份有限公司关于 2010 年度董事薪酬的议案》;
10、审议《北京东土科技股份有限公司关于 2010 年度监事薪酬的议案》;
11、审议《关于聘任大信会计师事务有限公司为公司提供 2009 年度审计服务的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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